ENEA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. (20/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 29 czerwca 2011 r. Pana Bartosza Nowickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Przyczyny odwołania ww. osoby z pełnionej funkcji nie zostały podane. Jednocześnie Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania z tym samym dniem Pani Agnieszki Mańkowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na VII wspólną kadencję. Pani Agnieszka Mańkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania, oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich z zakresu Zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W trakcie pracy zawodowej odbyła kursy i
szkolenia z zakresu rachunkowości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od roku 1997 do chwili obecnej zatrudniona jest w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamentach sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej, była zawodowo związana z Bankiem Przemysłowo ? Handlowym S.A. w Krakowie, pracując w Biurze Maklerskim, w Sekcji Transakcji Giełdowych w Warszawie. Dodatkowo, od roku 1999 uczestniczy w organach nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: -nadzorowanie funkcjonowania organów spółek kapitałowych, -przygotowywanie projektów decyzji właścicielskich dotyczących zbywania składników majątkowych, tworzenia podmiotów zależnych, łączenia się podmiotów, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -opiniowanie projektów statutów spółek, opracowywanie projektów uchwał organów korporacyjnych, -obsługa i uczestnictwo w walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników), -prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji lub
udziałów w spółkach kapitałowych, -nadzorowanie zagadnień ekonomicznych związanych z działalnością spółek kapitałowych. Pani Agnieszka Mańkowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Mańkowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No: 20/2011 Date of preparation: 30.06.2011 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Changes in the composition of the Supervisory Board of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 5 item 1(21 and 22) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […], the Board of ENEA S.A. informs that on 29 June 2011 the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. adopted the resolution regarding dismissal of Mr. Bartosz Nowicki from the position of the Member of the Supervisory Board of ENEA S.A. commencing from 29 June 2011. The basis for the dismissal of the aforementioned person from the held position was not revealed. Simultaneously the Board of ENEA S.A. informs that on 29 June 2011 the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. adopted the resolution regarding nomination as of the same
day of Mrs. Agnieszka Mańkowska to the position of a Member of the Supervisory Board for the VII common term. Mrs. Agnieszka Mańkowska is a graduate of the University of Warsaw, Faculty of Management, and Post-Graduate Managerial Studies within Management of financial project from EU funds. During her professional work she has completed courses and trainings from the field of accounting and enterprise restructuring. Since 1997 till the present moment she has been employed in the Ministry of Treasure in the Departments performing ownership supervision over companies with interest of the State Treasury. Formerly, she was professionally related to Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. in Cracow, working in the Brokerage Office, in Stock Exchange Transactions Section in Warsaw. Additionally, since 1999 she has been participating in the supervisory authorities of capital companies with interest of the State Treasury. Professional experience:-supervision of the functioning of bodies of associations of
capital,-preparation of projects of ownership decisions concerning sale of constituents of properties, establishment of subsidiaries, mergers of entities, decreasing or increasing of share capitals,-opinions on draft statutes of companies, development of draft resolutions of corporate bodies,-service and participation in general meetings (meetings of shareholders),-handling matters connected with exercise of rights attached to shares or stock in associations of capital,-supervision of economic issues related to the business of associations of capital. Mrs. Agnieszka Mańkowska has not conducted, in any form, any activity being competitive in relation to ENEA S.A. She has not participated in any competitive company as a partner of civil company, as a partner of a partnership or a member of an authority of an association of capital and has not participated in any other competitive legal entity as a member of its body. Mrs. Agnieszka Mańkowska is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained based
on the act on KRS (National Court Register). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 856 1100 | | +48/061 856 1107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ