ENERGOPOL - Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Energopol ? Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Pana Zbigniewa Jakubasa akcjonariusza Spółki "Energopol ? Południe" S.A., o poniższej treści: "Wniosek Akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz ("Akcjonariusz") posiadający akcje spółki Energopol Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka"), reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym wnoszę o zwołanie nie później niż na dzień 7 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia
składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Ad.1. Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiam projekt uchwały do punktu 1 powyżej: UCHWAŁA nr [.] Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "ENERGOPOL ? POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia [.] roku w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki §1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą "?" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "?" S.A. W § 8 dodaje się pkt 38 ? 63 w następującym brzmieniu: 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z) 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z) 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD
61.30 Z) 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z) 42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z) 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z) 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ( PKD 62.03 Z) 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09 Z) 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11 Z) 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 63.99 Z) 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 20.59 Z 49) Wytwarzanie energii elektrycznej ? PKD 35.11 Z 50) Przesyłanie energii elektrycznej ? PKD 35.12 Z 51) Dystrybucja energii elektrycznej ? PKD 35.13 Z 52) Wytwarzanie paliw gazowych ? PKD 35.21 Z 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym ? PKD 35.22 Z 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD
38.11 Z 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.12 Z 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.21 Z 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.22 Z 58) Demontaż wyrobów zużytych ? PKD 38.31 Z 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? PKD 38.32 Z 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami ? PKD 39.00 Z 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ? PKD 46.75 Z 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ? PKD 46.77 Z 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 96.09 Z § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr [.] Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "ENERGOPOL ? POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia [.] roku w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na
podstawie art. 385 kodeksu spółek niniejszym postanawia powołać [.] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, w wyniku czego skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji liczyć będzie 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ