ERG - Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji spółki (55/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2010, z dnia 16 grudnia 2010, o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. warunkowej umowy przedwstępnej zbycia akcji (dalej "umowa") Spółki FOL-PLAST S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej "FOLPLAST"), która w całości zastępuje przedwstępną umowę zbycia akcji zawartą w dniu 19.10.2010 roku.Na mocy umowy dotychczasowi Akcjonariusze FOLPLAST?Pani Lidia Miękina i Sławomir Miękina, zobowiązują się do dokonania zbycia łącznie 800 akcji FOL-PLAST S.A. w Czeladzi stanowiących 51,09 % akcji spółki uprawniających do 51,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Łączna wartość nominalna wyżej wymienionych 800 akcji wynosi 4 000 000 zł. Ponadto na mocy podpisanej umowy ERG S.A. ma prawo pierwokupu pozostałych 48,91 % akcji FOLPLAST.Przyrzeczona umowa zbycia akcji zostanie zawarta po spełnieniu szeregu warunków zawieszających, w tym między innymi:1. Zarząd FOLPLAST w terminie do końca grudnia 2010 r. złoży w Sądzie Rejonowym Katowice?Wschód w Katowicach
Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych kompletny, prawidłowo sporządzony oraz opłacony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami załącznikami;2. postępowanie układowe prowadzone na wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zakończone w terminie do końca września 2011 r. przyjęciem przez zgromadzenie wierzycieli układu i zatwierdzeniem układu przez sąd;3. postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu nie zostanie przekształcone w postępowanie upadłościowe likwidacyjne;4. do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy zbycia akcji nie zostanie zbyty żaden ze składników majątku FOLPLAST;5. do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy zbycia akcji nie ulegną obniżeniu moce produkcyjne FOLPLAST.Na poczet ceny nabycia akcji określonych w wyżej wymienionej umowie ERG S.A. wpłaci na rzecz Zbywców zaliczki w łącznej kwocie 1 000 000 zł. Na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczek Zbywający zawrą umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na
wszystkich akcjach FOLPLAST. Ponad to na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczek, o których mowa wyżej, każdy z Akcjonariuszy wystawi i wręczy Emitentowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.Informację o cenie za jaką ERG S.A. nabędzie akcje FOLPLAST, Emitent przekaże w osobnym komunikacie, niezwłocznie po zawarciu umowy przyrzeczonej nabycia akcji FOLPLAST.W przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron umowy od obowiązku przystąpienia do umowy przyrzeczonej zbycia akcji, strona ta będzie zobowiązaną do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości akcji, które mają być przedmiotem transakcji.Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ERG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 264 02 81 | | 032 262 32 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zts@erg.com.pl | | www.erg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-00-11-681 | | 272242844 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ