EUROTEL S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku. Uchwały zostały podjęte na NWZA Eurotel SA w dniu 8 grudnia 2011 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do publicznej wiadomosci w dniu 10 listopada 2011 roku. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 3,52% kapitału zakładowego. Nadzwyczajnye Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał. Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Krzysztofa Stepokura Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia". W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych. Uchwała nr I została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej". W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło
100% głosów oddanych. Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych. Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010, następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia treść uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010, prostując oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że błędnie oznaczoną kwotę zysku za rok obrotowy 2010, w kwocie 6.968.597,25 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) zastępuje kwotą 6.026.889,93 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100), a błędnie oznaczoną kwotę pozostałej części zysku do podziału w kwocie 1.721.040,25 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 25/100) przeznaczonej na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zastępuje kwotą 779.332,93 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści
dwa złote 93/100). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych. Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5203819 - 20 | | 058 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gdansk@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ