FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajn...
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 w salce biznesowej Holtel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Podjęcie uchwały o podziale zysku spółki Fabryka Konstrukcji
Drewnianych S.A. za rok 2012. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. Podjęcie uchwal w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2013 roku. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 13
czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.drewniane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA. Załączniki do raportu (PDF): ? Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (pełne) ? Projekty uchwał na ZWZA ? Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Formularz Pełnomocnictwa_FKD Spolka Akcyjna.pdf | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-300 | | Nowy Tomyśl | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paproć | | 118A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 44 25 155 | | +48 61 44 25 156 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fkdsa.pl | | www.drewniane-konstrukcje.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7881965071 | | 301087258 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ