FARMACOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 27 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się": - w głosowaniach tajnych: Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, podającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem
osobistym o numerze i serii AJC 562992. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. §1. Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Joachim Szyroki. 2. Marek Michalski. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba
głosów "wstrzymujących się": 0 - w głosowaniach jawnych: Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 638 554 tys. zł (jeden miliard sześćset trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 55 601 tys. zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześciuset jeden tysięcy złotych); ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 608 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem
tysięcy złotych); ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.057.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ? sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2011. § 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 848 816 tys. zł (jeden miliard osiemset czterdzieści osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 59 839 tys. zł (pięćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych); ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 56 619 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych); ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 96 118 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych); ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ? sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dania 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 w głosowaniach tajnych: Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko). § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium
Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 262 202 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Andrzeja Olszewskiego. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,04% Łączna liczba ważnych głosów: 11 004 802. Liczba głosów, "za": 11 004 802, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 673 714 - w
głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zyty Olszewskiej, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,79% Łączna liczba ważnych głosów: 11 928 514. Liczba głosów, "za": 11 928 514co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się":0 Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %
Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba
głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Realizując 11 punkt porządku obrad w głosowaniu jawnym podjęta została: Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału zysku za rok 2011. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.600.573,20 zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześciuset tysięcy pięciuset siedemdziesięciu trzech złotych i dwudziestu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ