GETIN NOBLE BANK S.A. - POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (57/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o ponownym powołaniu do składu Zarządu: 1. Pana Krzysztofa Sławomira Rosińskiego jako Prezesa Zarządu, 2. Pana Karola Karolkiewicza jako Członka Zarządu, 3. Pana Krzysztofa Spyrę jako Członka Zarządu, 4. Pana Marcina Deca jako Członka Zarządu, 5. Pana Macieja Szczechurę jako Członka Zarządu, 6. Pana Radosława Stefuraka jako Członka Zarządu, 7. Pana Grzegorza Tracza jako Członka Zarządu, Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta tj. od 27 marca 2014 r. i kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016. Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu: Pan Krzysztof Sławomir Rosiński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Statystyki (1995 r.). Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym (1996 r.), INSEAD - Managerial Skills For International Business, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, (Francja 2005) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe 05.2013 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A. 03.2012 ? obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 10.2012 ? obecnie Członek Rady Fundacji St. Antony?s College Oxford - Noble Foundation 06.2012 ? obecnie Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. 07.2011 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 07.2010 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (złożona rezygnacja) 06.2008 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A. 11.2007 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin International S.A. (złożona
rezygnacja) 03.2008 ? 05.2012 Getin Noble Bank S.A. (dawnej Noble Bank S.A.), pełnione funkcje: 03.2008 ? 10.2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., 10.2009 ? 01.2010 Członek Zarządu Noble Bank S.A., 01.2010- 08.2010 Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A., 08.2010 ?05.2012 Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. 06.2012 ? 08.2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej RB FINANCE EXPERT S.A. 05.2011 ? 01.2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Get Bank S.A. (dawniej: Allianz Bank Polska S.A.) 04.2009 ? 09.2013 Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. 01.2008 ? 02.2011 Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. 02.2008 ? 01.2010 Getin Bank S.A., pełnione funkcje: 02.2008 ? 30.10.2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej, 10.2009 ? 01.2010 Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu 02.2008 ? 03.2011 Członek Rady Administracyjnej S.C. Perfect Finance w Bukareszcie (Rumunia) 02.2008 - 12.2011 Członek Rady Nadzorczej Powszechny Dom Kredytowy S.A. (obecnie Idea Expert S.A. ) 02.2008 ? 03.2102
Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A. 02.2008 ? 09.2008 Członek Rady Nadzorczej Fiolet S.A. 09.2007 ? 12.2009 Getin Holding S.A., pełnione funkcje: 09.2007 - 01.2008 I Wiceprezes Zarządu, 01.2008 ? 12.2009 Prezes Zarządu 11.2007 ? 01.2008 Członek Rady Nadzorczej TFI Trust S.A. 08.2007 ? 01.2008 Członek Rady Nadzorczej Thaurus Wealth Management Sp. z o.o. 01.2007 ? 01.2010 Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 10.2006 ? 01.2010 Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 2005 ? 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. 2005 ? 2006 Członek Rady Nadzorczej PZU Ukraina Życie S.A. (Kijów) 10.2005 ? 07.2006 Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A., 02.2004 ? 09.2006 PZU Życie S.A. pełnione funkcje: 02.2004 ? 04.2005 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Bankowych, 04.2005-06.2006 Wiceprezes Zarządu 12.2003 ? 04.2005 Dyrektor Biura Bancassurance PZU S.A. 03.2002 ? 11.2003 Wiceprezes Zarządu CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 09.2001 ?
07.2003 Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne "Mila College" ? specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie ? kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie ? kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA. Doświadczenie zawodowe 05.2012 ? obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 05.2011 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.) 03.2012 ? 04.2012 Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 01.2010 ? 05.2012 Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje:
01.2010r. ? 09.2010r. Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki; 10.2010r. ? 05.2012r. Członek Zarządu 10.2009 ? 01.2010 Getin Bank S.A. pełnione funkcje: 10.2009 ? 12.2009 Doradca Zarządu ds. IT, 12.2009 ? 01.2010 Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki 05.2009 ? 01.2010 Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A. 09.2008 ? 09.2010 współpraca z Noble Securities S.A. 11.2006 ? 09.2010 Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 07.2005 ? 04.2009 współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A 03.2004 ? 10.2005 współpraca z Open Finance S.A. 06.2000 ? 02.2004 współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o. Pan Karol Karolkiewicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Krzysztof Spyra posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek ? Finanse i Bankowość, wyróżniony dyplomem "Top
Ten". Był również stypendystą programu "Tempus" na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii (1995-1996). Doświadczenie zawodowe 01.2014 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A. 12.2013 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A. 10.2013 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Białoruskiego Banku Małego Biznesu, 08.2013 ? obecnie Prezes Zarządu Getin International SARL, 08.2013 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Broker S.A. 06.2012 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.) 01.2012 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2009 ? obecnie Prezes Zarządu GETIN International S.A. 2009 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś) (dawniej: Sombelbank) 2013 ? 12.2013 Prezes Zarządu Home Broker Nieruchomości S.A. 2010 ? 12.2013 Prezes Zarządu Open Finance S.A. 2011 ? 2013 Członek Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A. 2005 ? 05.2012 Członek Zarządu Getin
Noble Bank S.A. (do dnia 01.2010 Noble Bank S.A.) 2008 ? 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej Introfactor S.A. 2006 ? 2006 Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A. 2004 ? 2006 Wiceprezes Zarządu Open Finance S.A. 1997 ? 2004 Merrill Lynch, Vice-President, odpowiedzialny za Europę Środkową i Wschodnią, Global Markets & Investments Banking Group, Londyn i Nowy Jork, Pan Krzysztof Spyra zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Marcin Dec posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Handlu Zagranicznego, Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe (1992-1997). Ponadto ukończył Dublin Institute of Technology oraz był stypendystą programu TEMPUS, program finansów międzynarodowych (1995-1996). Posiada certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA?) 2004; Professional Risk Manager (PRM?) 2006; Certificate in Investments (Derivatives) SII 2007;
Harvard Leadership Academy (dla BGŻ) 2006; Certificate in Quantitative Finance (CQF) 2012 oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe 01.2014 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. 06.2013 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A. 03.2013 ? obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 02.2013 ? obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 04.2012 ? obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A. 05.2011 ? 05.2012 Członek Zarządu Get Bank S.A. 04.2010 ? 12.2013 Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank S.A. 02.2010 ? 02.2013 Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 06.2009 ? 11.2009 Członek Zarządu Kredobank (Lwów), Grupa PKOBP 01.2007 ? 12.2008 Director CEE Interest Rate Derivatives Rabobank International (London) 08.2004 ? 12.2006 Dyrektor Departamentu Skarbu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 07.2001 ? 07.2004 Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Bank
Millennium S.A. 06.1999 ? 06.2001 Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych Fundusz emerytalny {ego} 10.1997 ? 05.1999 Fixed Income Dealer Bank Współpracy Europejskiej S.A. 08.1996 ? 09.1997 Fixed Income Dealer Bank Gdański Pan Marcin Dec zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Maciej Szczechura posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe 03.2013 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 10.2012 ? obecnie Prezes Zarządu Fundacji St. Antony?s College Oxford - Noble Foundation 06.2012 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.), 03.2012 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 02.2012 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Getback S.A. 11.2010 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. 11.2010 ?
obecnie Prezes Noble Concierge Sp. z o.o. 10.2010 ? 05.2012 Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. 04.2006 ? 08.2010 Wiceprezes Zarządu Euro Bank S.A. 07.2005 ? 04.2006 Dyrektor Zarządzający Euro Bank S.A. 05.2004 ? 07.2005 Dyrektor Marketingu Euro Bank S.A. 1998 ? 2003 agencja marketingowa DDB Warszawa Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Doświadczenie zawodowe 06.2013 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej
Getin Fleet S.A. 05.2013 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A. 02.2013 ? obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 02.2012 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A. 06.2012 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A.) 04.2007 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI (od II.2012), wcześniej Członek Rady Nadzorczej (od IV.2007 do II.2012) 06.2008 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A. 11.2009 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing SA 05.2011 ? 06.2012 Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.) 10.2010 ? 05.2012 Getin Noble Bank SA, Członek Zarządu ( do 4.01.2010 Noble Bank S.A.) 10.2009 ? 01.2010 Getin Bank SA, Członek Zarządu 02.2008 ? 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU Europa S.A. 02.2008 ? 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A. 02.2008 ? 01.2010 Członek Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi 02.2008 ?
01.2010 Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumunii 06.2007 ? 03.2010 Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie 05.2007 ? 01.2010 Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów) 11.2007 ? 11.2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A. 07.2008 ? 10.2009 Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. 07.2008 ? 10.2009 Członek Rady Nadzorczej Getin Banku S.A. 09.2007 ? 03.2010 Członek Zarządu Getin Holding S.A. 11.2006 ? 09.2007 Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A. 07.2001 ? 11.2006 Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego, Lukas Bank S.A. 04.2003 ? 06.2006 Członek Zarządu Accord Finance S.A. Pan Radosław Stefurak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Grzegorz Tracz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Uniwersytetu w Heidelbergu. W 1997 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Prawa, a w roku 2009 habilitował się. W roku 1995 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1996 egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe: 2013 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 2012 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą we Lwowie (Ukraina) (dawniej "Plus Bank") 2012 ? obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.) 2009 ? obecnie Prezes Zarządu Getin Leasing S.A. 2009 ? obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet (do maja 2013 r. Członek Rady Nadzorczej) 1993 ? obecnie Adiunkt, dr hab. ? Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 ? 2013 Członek Rady Nadzorczej MW Trade S.A. 2010 ? 2012 Introfactor S.A. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej 2009 ? 2012 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank
z siedzibą we Lwowie (Ukraina) (dawniej "Plus Bank") 2010 ?2012 Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. 2006 ? 2010 GETIN Bank SA, stanowisko: Wiceprezes Zarządu 2006 ? 2009 GETIN Leasing S.A. Członek Rady Nadzorczej 1997 ? 2005 Volkswagen Bank SA: 1997 ? 1999 Dyrektor Departamentu Prawnego i Prokurent, 1999 ? 2001 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, 2001 ? 2005 Prezes Zarządu 1996 ? 1997 stanowisko: radca prawny, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA w Krakowie Pan Grzegorz Tracz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ