01.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2010. 7. Rozpatrzenie
sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 r. zawierającego ocenę pracy Rady Giełdy oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r. 13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji. 14. Wybór członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych. 15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji. 16. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: RB192011_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi http://demo.e-pap.pl/espi
kom espi amp/