GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (34/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki RB 34/2012 Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 28.06.2013 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: 1. Gerd Hammerschmidt Pan Gerd Hammerschmidt (urodzony w 12.06.1953 r.) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan Gerd Hammerschmidt pracował na kierowniczych stanowiskach w działach HR w firmach ABB, Philipp Holzmann AG oraz Plastal Group AB. W Plastal Group AB sprawował również funkcję Członka Zarządu. Od czerwca 2009 r. Pan Gerd Hammerschmidt pracuje dla grupy Pfleiderer , w której jest Dyrektorem HR. Pan Gerd Hammerschmidt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2.
Jochen Schapka Pan Jochen Schapka (urodzony w 1971 r.) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, na listę adwokatów został wpisany w roku 2001. Swoją karierę zawodową zaczynał w dziale prawnym spółki Löblein GmbH. Od lipca 2005 r. Pan Jochen Schapka pracuje dla grupy Pfleiderer , w której jest zastępcą Dyrektora Działu Prawnego. Pan Jochen Schapka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Michael Wolff Pan Michael Wolff urodził się w 1960 r. Jest dyplomowanym inżynierem ekonomii. Pan Michael Wolff pracował na kierowniczych stanowiskach w Helsa Werke GmbH & Co. KG, Glunz AG, Villeroy & Boch AG, Freetime Group Germany GmbH i Optische Werke G. Rodenstock. Od kwietnia 2004 Pan Michael Wolff
pracuje w koncernie Pfleiderer, w której jest Prezesem Zarządu. Pan Michael Wolff nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Richard Mayer Pan Richard Mayer (urodzony w 1962 r.) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan Richard Mayer pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach Reichard, CON MOTO, Wacker Neuson SE. W Wacker Neuson SE sprawował również funkcję Członka Zarządu. Od stycznia 2013 r. Pan Richard Mayer pracuje dla grupy Pfleiderer, w której jest Dyrektorem Finansowym. Pan Richard Mayer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Jan Woźniak Pan Jan Woźniak pracował na kierowniczych stanowiskach w Citibank(Polska)S.A. , Banku Handlowym S.A., HSBC Bank Polska S.A.. Aktualnie jest prezesem zarządu DSW AFM Sp. z o.o. Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of members of Company’s Supervisory Board RB 34/2013 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs on appointing on 28.06.2012 following persons to the Company’s Supervisory Board: 1. Gerd Hammerschmidt Mr Gerd Hammerschmidt (born in 12.06.1953) has a degree in economics. Mr Gerd Hammerschmidt in his professional career worked on the management positions in ABB, Philipp Holzmann AG and Plastal Group AB. In Plastal Group AB he was at last Member of the Management Board. Since June 2009 Mr Gerd Hammerschmidt has been working for Pfleiderer Group, where he is Head of HR. Mr Gerd Hammerschmidt is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Gerd Hammerschmidt has not been
entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. 2. Jochen Schapka Mr Jochen Schapka (born in 1971) has a law degree and was admitted to the bar in 2001. He started his professional career in the legal department of Löblein GmbH. Since July 2005 Mr Jochen Schapka has been working for Pfleiderer Group, where he is deputy Head of Corporate Unit Legal Affairs. Mr Jochen Schapka is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Jochen Schapka has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. 3. Michael Wolff Mr Michael Wollf (born in 1960) is certified Econ. Eng. In his professional career he worked on the management positions in
the companies: Helsa Werke GmbH & Co. KG, Glunz AG, Villeroy & Boch AG, Freetime Group Germany GmbH and Optische Werke G. Rodenstock. Since April 2004 Mr Michael Wolff has been working for Pfleiderer Group, where he is a President of Management Board. Mr Michael Wolff is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Jochen Schapka has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. 4. Richard Mayer Mr Richard Mayer (born in 1962) has a degree in economics. Mr Richard Mayer in his professional career worked on the management positions in Reichard, CON MOTO, Wacker Neuson SE. In Wacker Neuson SE he was at last Member of the Management Board. Since January 2013 Mr Richard Mayer has
been working for Pfleiderer Group as a Finance Director. Mr Richard Mayer is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Richard Mayer has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. 5. Jan Woźniak Mr Jan Woźniak in his professional career worked on the management positions in the banks: Citibank(Polska)S.A. , Bank Handlowy S.A., HSBC Bank Polska S.A.. Since 2008 Mr Jan Woźniak is President of Executive Board of DSW AFM Sp. z o.o.. Mr Jan Woźniak is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any
other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Michael Wolff has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 28.06.2013 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ