HYPERION S.A. - Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "Hyperion") z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 02 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza większościowego MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmian do porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku. Żądanie zawiera nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektu uchwały. Nowy porządek obrad zwołanego na dzień 23 kwietnia 2013 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna): 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A; b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki; c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Równocześnie, Zarząd Hyperion poniżej przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez znaczącego akcjonariusza pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion na dzień 23 kwietnia 2013 roku. UCHWAŁA NR ? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia ____ 2013 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie w załączeniu Zarząd Hyperion przekazuje treść wszystkich projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 4) w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | HyperionNWZ23042013_projekty uchwal_nowe.pdf | Projekty uchwał NWZ Hyperion2304_2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ