IBC POLSKA F&P S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IBC POLSKA F&P S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IBC Polska F&P Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IBC Polska F&P S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Kredzińskiej we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 72 (50-126). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 9. Przedstawienie,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta ? www.grupaibc.pl | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | IBC.ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2013.pdf | IBC Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | IBCProjekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2013 r..pdf | IBC Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | IBC_Wzór pełnomocnictwa na 30 czerwca ZWZA r..pdf | IBC Wzór pełnomocnictwa na 30 czerwca ZWZA 2013 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IBC POLSKA F&P S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-095 | | Łosice k. Wrocławia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łosice | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 338 06 80 | | +48 71 315 56 20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ibcpolska.pl | | www.grupaibc.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-00-05-782 | | 6006050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ