IMPEXMET - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (8/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku. (Projekt) Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ? (Projekt) Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku. (Projekt) Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w
sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: (Projekt) Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące: ?- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys.
zł, - zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Impexmetal za 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje : ?- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 671.847 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł, - skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys.
zł, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz
§ 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia
Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w
głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału zysku za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56.356.238,84 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 84/100 złotych) przeznacza się na: - wypłatę dywidendy w wysokości po 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, - pozostałą część zysku netto na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Ustala się dzień dywidendy na ??????? 2012 roku. 3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na ????.. 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się Pana/ Panią............................................................... ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie uchwały: Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. (Projekt) Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się się Pana/ Panią............................................................... do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w
głosowaniu tajnym. Uzasadnienie uchwały: Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. (Projekt) Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: § 24 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki. Uzasadnienie uchwały: Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia zapisów § 24 ust. 2 i § 18 ust.2 pkt 7) Statutu
Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ