IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. (18/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S. A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad
Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, -
przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2010 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2010. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2010 rok obejmujące:--- ?-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.582 tys. zł, ?-zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42.712 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 38.687 tys. zł, ?-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.216 tys. zł, ?-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175 tys. zł, ?-informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104
121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h.,uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje. § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok obejmuje: ?-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 700.421 tys. zł, ?-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 71.316 tys. zł, ?-skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 65.611 tys. zł, ?-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.096 tys. zł ?-skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.684 tys. zł, ?-informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010
roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji
stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w
sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi
Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie :udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121
609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie : udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie : udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2010 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1
1.Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 42 711 534,40 (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści czterdzieści złote 40/100) złotych przeznacza się na: -wypłatę dywidendy w wysokości 40.000.000,00zł ( czterdzieści milionów złotych), tj. po 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.711.534,40zł ( dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy ). 2.Określa się dzień dywidendy na 29 czerwca 2011 roku. 3.Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104. 121. 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 103 943 426 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 178 183 głosy. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w
Statucie Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: w § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności : "- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Roberta Skoczeń do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na
wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Iwanejko do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055
głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1
Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 RO | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ