JR INVEST - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej. (4/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwałą nr 03/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. uchyliło uchwałę nr 19/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 04/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/10/2014, zmieniło uchwałę nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, dematerializację akcji serii C
i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D, w ten sposób, że otrzymała ona nowy tytuł i brzmienie: Uchwała nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) dematerializację akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D. Na mocy tej uchwały Spółka zależna ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną ;dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z
późn. zm.). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii C określonymi powyżej wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 05/01/2015 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniejszej niż 260.000,00zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 2.060.000,00zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji
18.000.000,00 (osiemnaście milionów tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd, po uprzedniej akceptacji osoby nowego akcjonariusza przez Radę Nadzorczą i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku, wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS ENERGY S.A. wyraziło też zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną oraz dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii F wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 06/01/2015 r. postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 1 Statut Spółki i nadało mu nowe następujące brzmienie, które mówi, iż Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziesięciu członków. Ponadto NWZA uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 3 Statut Spółki i nadało mu nowe brzmienie, iż Akcjonariuszowi COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i
odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej kadencji. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. stosownymi uchwałami odwołało z Rady Nadzorczej trzech członków w osobach: - Pani Dorota Denis ? Brewczyńska, - Pani Elżbieta Zielińska - Pan Łukasz Kaleta Powołano trzech nowych członków Rady Nadzorczej i są to: -Pan Tomasz Wykurz - Pani Elżbieta Zielińska - Pan Łukasz Kaleta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany treści uchwały nr 7/10/2014 z dnia 01 października 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 17/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 27 października 2014 r. oraz uchwałą nr 03/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku, poprzez uchylenie dotychczasowej treści ustępu II §1 pkt 8 uchwały i nadanie jej nowego brzmienia, iż na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej Columbus Energy S.A. uchwałą nr 12/01/2015 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki . Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona sytuacji Spółki oraz grupy kapitałowej i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na jego
sytuację majątkową, finansową i gospodarczą. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ