KERNEL HOLDING S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE NA ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL ...

| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 48 | / | 2010 | | | | |
| | Date of issue: | 2010-11-23 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE NA ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 15 LISTOPADA 2010 R. | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. informuje, że na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w poniedziałek 15 listopada o godz. 17.00 czasu lokalnego w siedzibie Spółki: boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L 1331 Luxembourg, zostały podjęte poniższe uchwały.Wszystkie uchwały podjęte na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wchodzą w życie w dniu podjęcia.Uchwała nr 1: Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące zysk netto w wysokości 151.701.000 USD.Uchwała nr 2: Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące stratę netto Kernel Holding S.A. jako spółki dominującej Kernel Holding S.A. w wysokości 8.671.000 USD.Uchwała nr 3: Podział wyniku za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza propozycję Rady Dyrektorów w sprawie przeniesienia na nastepny okres straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej w wysokości 8.671 tys. USD i ogłoszenia zerowej wypłaty dywidendy za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.Uchwała nr 4: Udzielenie absolutorium DyrektoromWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium Dyrektorom za pełnienie przez nich funkcji kierowniczych i wykonywanie swoich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2010 r.Uchwała nr 5: Powołanie
Przewodniczącego Rady Dyrektorów SpółkiWalne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu pana Andreya Verevskiy?ego na pięcioletnia kadencję upływającą w dniu przeprowdzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2015 r.Uchwała nr 6: Powołanie członków Rady Dyrektorów Patricka Conrada, Victorii Lukyanenko i Anastasii UsachevejWalne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Patricka Conrada, Viktorię Lukyanenko i Anastasię Usachevą na trzyletnią kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2013 r.Uchwała nr 7: Powołanie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów Niewykonawczych Andrzeja Danilczuka i Tona SchurinkaWalne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Andrzeja Danilczuka i Tona Schurinka na roczną kadencję upływającą
w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r.Uchwała nr 8: Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów NiewykonawczychWalne Zgromadzenie potwierdza, że ogólna kwota wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Dyrektorów Niewykonawczych za pełnione przez nich funkcje podczas poprzedniej kadencji wyniosła 95.000 USD i zatwierdza wynagrodzenie dla Dyrektorów Niewykonawczych na czas rocznej kadencji kończącej się w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r., w ogólnej kwocie brutto 95.000 USD. | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

| | | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | KERNEL HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasificationof the WSE in Warsow) | | | |
| | | L-1331 | | Luksemburg | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | | 65 | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY