KERNEL HOLDING S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU, PORZĄDEK DZIENNY I PRAWO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NAD...

| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 31 | / | 2011 | | | | |
| | Date of issue: | 2011-06-22 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU, PORZĄDEK DZIENNY I PRAWO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KT?RE OBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 LIPCA 2011 | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY Niniejszym informujemy o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt?re odbyło się w Luksemburgu w siedzibie Sp?łki w dniu 15 czerwca 2011 r., nie było uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem dziennym ze względu na brak kworum przewidzianego artykułem 67-1 (2) ustawy Luksemburga z dnia 10 sierpnia 1915 r. o sp?łkach gospodarczych z p?źniejszymi zmianami. Niniejszym informujemy więc o powt?rnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sp?łki zaplanowanym na godz. 17:00 dnia 21 lipca 2011 r. W siedzibie Sp?łki. Ni?ej podajemy porządek dzienny. PORZĄDEK DZIENNY 1) Uprawnić Radę Dyrektor?w Sp?łki do wyemitowania, w miarę potrzeby, nie więcej ni? 6.983.525 (sześciu milion?w dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten spos?b dozwolony kapitał zakładowy (opr?cz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas) w
wysokości 184.407 dolar?w USA (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o sp?łkach handlowych, z p?źniejszymi zmianami. Uprawnienia te ograniczyć okresem upływającym w chwili zakończenia otwartej subskrypcji na akcje Sp?łki, lecz nie dłu?szym ni? 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w biuletynie urzędowym Luksemburga (M?morial C, Recueil des Soci?t?s et Associations). Uprawnić Radę Dyrektor?w do emisji tych nowych akcji bez nadania obecnym akcjonariuszom prawa poboru. 2) Wprowadzić zmiany do paragrafu 6 i 7 artykułu 5 Statutu Sp?łki, kt?re otrzymają następujące brzmienie: ?Artykuł 5 (paragraf 6) Dozwolony kapitał zakładowy (opr?cz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas) określa się na 184.407 dolar?w USA (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD) i składa sie z 6.983.525 (sześciu milion?w dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania
wartości nominalnej. (paragraf 7) W ciągu okresu po zakończeniu publicznej oferty akcji Sp?łki, nie przekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Memorial C, Recueil des Soci?t?s et Associations Rada Dyrektor?w będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji oraz do nadawania prawa poboru?. 3) Pozostałe sprawy. Dokumenty Projektu uchwał będą dostępne do zapoznania się przez Akcjonariuszy od dnia 22 czerwca 2011 r. Na stronie internetowe Sp?łki pod adresem: www.kernel.ua lub w siedzibie Sp?łki. Na ?ądanie kopie wymienionych dokument?w zostaną przesłane Akcjonariuszom zwykłą pocztą. Kapitał zakładowy Sp?łki W wyniku emisji kapitał zakładowy Sp?łki został podwy?szony 12.764 USD i wynosi obecnie 1.945.446,46 USD, jest on podzielony na 73.674.410 akcji bez wskazania wartości nominalnej. Wyemitowany kapitał zakładowy Sp?łki wynosi 1.945.446,46 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć dolar?w i czterdzieści
sześć cent?w USA) i jest podzielony na 73.674.410 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysięcy czterysta dziesięć akcji bez wskazania wartości nominalnej. Ka?da akcja daje jej posiadaczowi prawo do jednego głosu. Prawo do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Jak zostało powiedziane w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia, opublikowanym 22 czerwca 2011 r. na stronie internetowej Giełdy Papier?w Wartościowych Luksemburga, w Zgromadzeniu mo?e uczestniczyć ka?dy akcjonariusz posiadający jedną lub więcej akcji Sp?łki według stanu na dzień 19 lipca 2011 r. (Dzień Rejestracji). Akcjonariusze (kt?rych akcie znajdują się na rachunkach inwestycyjnych w biurach maklerskich, u profesjonalnego depozytariusza lub subdepozytariusza wyznaczonego przez tego depozytariusza) powinni otrzymać u maklera, depozytariusza lub subdepozytariusza świadectwo o liczbie posiadanych akcji znajdujących się na ich rachunku na Dzień Rejestracji. W szczeg?lności, Akcjonariusze trzymające swoje akcje w polskim krajowym
Depozycie Papier?w Wartościowych powinni otrzymać świadectwo depozytowe od instytucji finansowych (makler?w inwestycyjnych lub bank?w depozytowych) będących uczestnikami Krajowego Depozytu Papier?w Wartościowych i prowadzących rachunki inwestycyjne tych akcjonariuszy. Wolność obiegu akcji nie powinna być ograniczana trybem zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W celu wzicia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i oddania głosu na nim akcjonariusze powinni przed godziną 18:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia 19 lipca 2011 r. dostarczyć Sp?łce kopię świadectwa na adres siedziby Sp?łki pocztą lub faksem na numer: +352 26383506 lub na adres poczty elektronicznej: pconrad@kernel.ua. Pełnomocnictwa Jeśli akcjonariusz zamierza oddać głos przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być dostarczone do siedziby Sp?łki przed godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia 19 lipca 2011 r. Pełnomocnictwo mo?na wysłać poctą na adres siedziby Sp?łki lub faksem na
numer: +352 26383506 lub na adres poczty elektronicznej: pconrad@kernel.ua. Dla udogodnienia na stronie internetowej Sp?łki pod adresem www.kernel.ua zamieszczono druk pełnomocnictwa. Jedna osoba mo?e reprezentować więcej ni? jednego akcjonariusza. Wymogi co do kworum Przy podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach porządku dziennego kworum nie jest obowiązkowe. Decyzje są podejmowane większością dw?ch trzecich głos?w akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych i oddających głos na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY