KETY - Zamierzone zmiany w Statucie (10/2012)

30 kwietnia 2012, 13:39

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamierzone zmiany w Statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze dokonania następujących zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty S.A. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: - W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. - W § 21 ust. 2 skreśla się pkt 5 Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami
niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy: 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady, 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki, 10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, 11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki. Projekt: Oprócz
spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy: 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 5. skreślony 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki, 10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, 11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdań finansowych Spółki. - Skreśla się § 37 Statutu Spółki Jest: Sprawozdania finansowe Spółki ogłaszane będą przez Zarząd w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", ogłoszenia w innych zaś sprawach zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Projekt: § 37 skreślony | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościuszki 111 | | 111 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |