MACROLOGIC - Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011 (5/2011)

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostały uzupełnienia w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał naZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta(http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011)Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany:Uchwała Nr 5Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzą:1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.727 tys. zł,2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do
dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.087 tys. zł,3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r.Uchwała Nr 6Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:§1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.210 tys. zł;2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości 4.161 tys. zł;3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;4. Informacja dodatkowa
za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r.Uchwała Nr 7Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:§1. Zysk netto w wysokości 5.087.134,53 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący:1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy;2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07/04/2011 r.;§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27/04/2011 r.Uchwała Nr 19Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady NadzorczejNa podstawie art.392 §1 kodeksu spółek
handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:§1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu:1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł,2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MACROLOGIC Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MACROLOGIC | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-717 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłopotowskiego | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 222 566 222 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@macrologic.pl | | www.macrologic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-28-25 | | 012205939 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ