mBank - Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji (27/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | mBank | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonało dnia 31 marca 2014 r. wyboru 12-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie: Maciej Leśny W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranica, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American
University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesieczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku. Martin Zielke W latach 1985-1990 studiował na Uniwersytecie w Göttingen, w roku 1990 uzyskał tytuł magistra ekonomii (Diplom-Kaufmann). W latach 1983-1985 pracował w Deutsche Bank AG w Oddziale w Kassel. W latach 1990-2000 współpracował z Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od 1990 do 1995 roku był menadżerem podprojektu w strategii dot. klienta detalicznego, a w roku 1997 Dyrektorem Zarządzającym projektu dot. pozycjonowania nowych rynków. W latach 1997-1999 pełnił funkcje Dyrektora Regionalnego ds. bankowości detalicznej, region północny. Od 1999 do 2000 roku był kierownikiem projektu dot. bankowości detalicznej - Dyrektorem Regionalnym
ds. rozwoju biznesu. Następnie, do maja 2001 roku pełnił funkcje Dyrektora Regionalnego ds. inwestycji portfelowych Członka grupy operatywnego zarzadzania w Deutsche Bank 24. W okresie czerwiec-grudzień 2001 roku - Dyrektor Regionalny ds. Finansowania Bankowości Detalicznej Deutsche Hyp, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2002 do grudnia 2004 roku pełnił funkcje Menadżera Grupy w obszarze Bankowości Detalicznej, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2005 do marca 2006 roku ? Menadżer Grupy w obszarze Bankowość Korporacyjna, Commerzbank AG. Od kwietnia 2006 do grudnia 2007 roku ? Członek Zarządu w EurohypoAktiengesellschaft, Eschborn. Od lutego 2008 do listopada 2010 roku - Menadżer Grupy w Wydziale Finansów Grupy, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od listopada 2010 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Zarządzających (Zarządu) Commerzbank AG odpowiedzialnym za Segment Klientów Prywatnych. Członek Rad: Comdirect Bank AG, Commerz Real AG orazCommerz Real Investmentgesellschaft mbH. Martin Blessing
Studiował Zarządzania (business administration) we Frankfurcie i St. Gallen. W 1988 uzyskałdyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago.W latach 1989-1996 pracował w McKinsey we Frankfurcie nad Menem i w Nowym Yorku. Zostałpartnerem w 1994 roku. W 1997 roku rozpoczął prace w Dresdner Bank AG gdzie był menedżeremw Departamencie Klientów Prywatnych. W latach 2000-2001 był przewodniczącym Rady w AdvanceBank AG w Monachium.W 2001 roku Martin Blessing został powołany do Zarządu Commerzbanku AG, a w 2008 roku zostałPrezesem Zarządu. Stephan Engels Absolwent Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencieaudytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) wdebis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debisAirFinance B.V. W 2000dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcje członka zarządu odpowiedzialnego zaoperacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG,
gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategie. W latach 2007-2012- członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controllingoraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG.Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku. Andre Carls Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu w 1990 roku rozpoczął prace w Commerzbanku.Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie.Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku wLondynie.W latach 2000-2008 Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku dolistopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 rokuPrezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów iWiceprezesem Zarządu BRE Banku SA.Od marca 2008 roku do
grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcje Prezesa Zarządu CommerzbankAuslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central &Eastern Europe-Holding ofCommerzbank AG. Thorsten Kanzler Studiował inżynierie mechaniczna i ekonomie na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarzezarzadzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. BankowościKorporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie.Od maja 2007 roku pełnił funkcje Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy DresdnerBank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku ? Członek Zarządu ds. Skarbu wPionie Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanieryzykiem, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych. Teresa Mokrysz
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę"Mokate", jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowymzasięgu. Jako współwłaścicielka, kierujeośmiomaprzedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała odpodstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziłana rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborcza oraz "Sukces10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa FundacjaPrzedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej KobietyŚwiata". Jest m. in. fundatorka stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomagafinansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i
szkół. Stefan Schmittmann Urodzony w 1956 r., absolwent kierunku business administration, zdobył doktorat z ekonomii naUniwersytecie St.Gallen w Szwajcarii. W latach 1986-2003 pracował w Bayerische VereinsbankAG,od 1998 r. w Bayerische Hypo-undVereinsbank AG. W latach 2004-2005 był Prezesem ZarząduVereins-undWestbank AG w Hamburgu. W roku 2005 został członkiem Divisional Board ofDirectors Bayerische Hypo-undVereinsbank AG w Monachium, gdzie w latach 2006-2008 pełniłfunkcje Członka Zarządu odpowiedzialnego za Wydział Klientów Korporacyjnych i NieruchomościKomercyjnych. Był członkiem ExecutiveCommittee w UniCredit. Od listopada 2008 r. jestczłonkiem Zarządu Commerzbank AG. Obecnie odpowiada za obszar ryzyka. Waldemar Stawski Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse (2009-2010), Analizy Finansowe w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (1992-1993), Mikroprocesory wEnergoelektronice i Napędach (1986-1987), Dydaktyka i Pedagogika (1984-1985).W latach 1991-2011 odbył szereg
krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu bankowości,finansów i organizacji banku.Posiada Certyfikat Księgowyuprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,wydany przez Ministra Finansów. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym na Kandydatów naCzłonków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (świadectwo MPW 08.04.1995r.) . W latach 1983-1991 ? pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został DyrektoremOddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku.W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, odpowiedzialnego zazarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoruwłaścicielskiego. Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcje PrzewodniczącegoZarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in.członkiem Zarządu CTL Logistics SA i Dyrektorem Generalnym Polskiego
Związku PracodawcówTransportu i Logistyki.Od roku 2006 jest konsultantem firmy ALDAZ Sp. z o.o.. Obecnie współpracuje z firmą Zarzecki,Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora.Od roku 1995 jest członkiem stowarzyszenia Gdański Klub Biznesu w Gdańsku, w roku 2012 zostałwybrany na Członka Zarządu tego stowarzyszenia.W roku 2012 został powołany w skład Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni. Jan Szomburg Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada doktorat z zakresu ekonomii.Pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielem iPrezesem Zarządu Instytutu Badan nad Gospodarka Rynkowa.W latach 90. był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju i Banku Gdańskiego, doradca Ministra PrzekształceńWłasnościowych, członkiem Rady PrzekształceńWłasnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi,był przewodniczącym Rady ds. PrzekształceńWłasnościowych przy Prezesie Rady Ministrów.Obecnie jest Prezesem Zarządu Instytutu
Badan nad Gospodarka Rynkowa. Wiesław Thor Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) orazprogramu KMPG i South Carolina Business School "Train the Trainer", a także letniej szkołybankowej w McIntireUniversity Business School. Od 1990 roku pracował w BRE Banku nastanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego,dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds.Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym wWarszawie. Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku,odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku do 11 kwietnia 2013 roku byłWiceprezesem Zarządu BRE Banku. Jest wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH.Wieloletni członek Komitetu SterującegoRisk Management Association(dawniej: Robert MorrisAssociationEuropeanCredit&Risk Management RoundTable) oraz członek PRMIA Polska. Marek Wierzbowski Profesor
zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. MarekWierzbowski i Partnerzy ? Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych,prezes Sadu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, członekRady Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Rady European Law Institute z siedzibą wWiedniu. Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem UniwersytetuWarszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: WeilGotshal&Manges, a następnie Linklaters.W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzyłdomy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję NadzoruBankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra PrzekształceńWłasnościowych,Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także
wiceprzewodniczącym Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Według posiadanych przez mBank S.A. informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem mBanku S.A. Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są: 1/ Pan Maciej Leśny, 2/ Pani Teresa Mokrysz, 3/ Pan Waldemar Stawski, 4/ Pan Marek Wierzbowski. Ponadto w dniu 31 marca 2014 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Macieja Leśnego na Przewodniczącego Rady, a Pana Martina Zielke na Zastępcę Przewodniczącego Rady. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | mBank SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | mBank | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ