MENNICA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami Rady Nadzorczej (18...
MENNICA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami Rady Nadzorczej (18/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2011 roku wraz z dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu
przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Pani Barbarze Sissons, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Panu Leszkowi Kuli. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał zwz 2011.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 25 jednostkowe 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania jednostkowego | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania jednostkowego | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 26 skonsolidowane 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania skonsolidowanego | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Grupy 2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania skonsolidowanego | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 27 sprawozdanie RN 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie RN z dzialalnosci 2010 wraz z ocena.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 28 wnioski WZA.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosków na Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 29 absolutorium TS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 30 absolutorium LK.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu | | | | | | | | | |
| | Uchwała-VI- 31 absolutorium BS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa, | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pereca 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Tadeusz Steckiewicz | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2011-05-16 | Barbara Sissons | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ