MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dn ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r. Jednogłośnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Józefa Golca na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 2 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Komisji Skrutacyjnej; 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 4) sporządzenie listy obecności; 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 6) przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie
uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 8) zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 września 2014 roku, do godziny 1100. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów
wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ