MISPOL S.A. - Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 4 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub " Emitent") informuje, że w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu wczorajszym, tj. 13 czerwca 2013 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od spółki BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "BAKALLAND"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ok. 8,7% kapitału zakładowego Spółki żądania dotyczącego uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 32/2013 z dnia 23 maja 2013 r, a następnie uzupełnionego raportem bieżącym nr 37/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 48/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.), na dzień 4 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Białymstoku przy ul. Octowej 1 (dalej "NWZ") w trybie art. 401 § 1 KSH oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powyższy
porządek obrad NWZ ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Zarządu MISPOL S.A. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. w ramach dotychczasowej kadencji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MISPOL S.A. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 ? 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej
spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad NWZ MISPOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 8. Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki ? Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005 - 2009. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2013 r. 15. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Zarządu MISPOL S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. 18. Podjęcie uchwały w
sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. w ramach dotychczasowej kadencji. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MISPOL S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 ? 2013. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami. 23. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na to, że kwestia
przyjęcia porządku obrad, w tym kolejność rozpatrywania jego poszczególnych punktów należy do decyzji NWZ, Zarząd przygotowując obecną wersję proponowanego porządku obrad postanowił umieścić nowe sprawy zgłoszone w żądaniu BAKALLAND po ostatnim punkcie merytorycznym porządku obrad. Ponadto Emitent informuje, że żądanie BAKALLAND wpłynęło do Emitenta później niż żądanie NEWMA HILDINGS (o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.), a Zarząd przygotowując obecną wersję proponowanego porządku obrad postanowił wziąć pod uwagę kolejność wpływu żądań Akcjonariuszy i umieścić nowe sprawy zgłoszone do porządku obrad w żądaniu przez BAKALLAND po sprawach zgłoszonych przez NEWMA HILDINGS. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które zostały zgłoszone przez BAKALLAND, jako załącznik do powyższego żądania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW ? informacje bieżące | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB49 załącznik_ projekty uchwał_ uzasadnienie.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez Bakalland S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ