MOSTALEXP - Zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło żądanie spółki pod firmą Calatrava Capital Fund Limited, z siedzibą przy Arch. Makariou III, 33 Frixos Court Flat/Office 33, P.C. 6017 Larnaca Cypr (dalej: "Akcjonariusz") jako Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 Warszawa następujących spraw: 1.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów od 7. do 8. o treści: 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka
Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki pozytywnie rozpatrzył w całości przedmiotowy wniosek. Porządek obrad NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia
zawierająca porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgłoszenieozwolaniuNWZ20130520.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ME | | | | | | | | | |
| | Projektyuchwalna_NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ ME | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ