NEMEX - Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektem uchwały (41/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 41 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektem uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku w Warszawie o godzinie 12:00. Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Ronaro Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii (?Ronaro?) posiadającej akcje uprawniające do 81,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Porządek obrad został rozszerzony o następujący punkt: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki 26. Wolne wnioski 27. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekt uchwały zgłoszony przez Ronaro:
UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do części lub całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Błażowa Dolna, na terenie gminy Błażowa, w województwie podkarpackim, która oznaczona jest numerem 1444, a także objęta księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00040813/7 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | formularzdoglosowaniapelnomocnika-_07.06.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ