NETIA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA ? podjęte uchwały (35/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA ? podjęte uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Netia SA (?Spółka? lub ?Netia?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 maja 2014 roku (?Zgromadzenie?) uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 29 maja 2014 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 17 czerwca 2014 r. Ponadto Zgromadzenie przyjęło ze zmianami nowy program wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłat dla akcjonariuszy w przyszłości, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę do 200 mln PLN. Zgromadzenie przyjęło także uchwały dotyczące zmiany zasad wynagradzania, liczby członków i składu Rady Nadzorczej. Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Jacka Czernuszenko, pana Przemysława Głębockiego, pana Mirosława Godlewskiego (ze skutkiem na dzień 1 września 2014 r.), panią Katarzynę Iwuć, pana Zbigniewa Jakubasa i pana Cezarego Smorszczewskiego. W
związku z powyższą nominacją w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 6 osób: pan Jacek Czernuszenko, pan Przemysław Głębocki, pani Katarzyna Iwuć, pan Zbigniew Jakubas, Pan Tadeusz Radzimiński i pan Cezary Smorszczewski. W dniu 1 września 2014 r. do składu Rady Nadzorczej dołączy kolejny członek - pan Mirosław Godlewski. Życiorysy osób powołanych przez dzisiejsze Zgromadzenie na stanowisko członków Rady Nadzorczej są zawarte w załącznikach 2-7. Osoby powołane w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu jest zawarta w
załączniku 1. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | podjete_uchwaly.pdf | Załącznik 1 - Treść podjętych uchwał | | | | | | | | | |
| | plan_polaczenia.pdf | Plan połączenia Netii SA z jej spółkami jednoosobowymi (załącznik do uchwały nr 18) | | | | | | | | | |
| | j_czernuszenko.pdf | Załącznik 2 - Życiorys zawodowy pana Jacka Czernuszenko | | | | | | | | | |
| | przemyslaw_glebocki_pl.pdf | Załącznik 3 - Życiorys zawodowy pana Przemysława Głębockiego | | | | | | | | | |
| | m_godlewski.pdf | Załącznik 4 - Życiorys zawodowy pana Mirosława Godlewskiego | | | | | | | | | |
| | k_iwuc.pdf | Załącznik 5 - Życiorys zawodowy pani Katarzyny Iwuć | | | | | | | | | |
| | z_jakubas.pdf | Załącznik 6 - Życiorys zawodowy pana Zbigniewa Jakubasa | | | | | | | | | |
| | c_smorszczewski.pdf | Załącznik 7 - Życiorys zawodowy pana Cezarego Smorszczewskiego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ