NOVITA - Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?) niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03 grudnia 2014 roku (dalej ?NWZ?) obejmującej: 1. Zmianę punktu 7 porządku obrad na następujący: ?7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy? 2. Oznaczenie dotychczasowego punktu 7 porządku obrad jako punktu 8. Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad NWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o. (dalej ?Finveco?), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 88/14 z dnia 06 listopada 2014 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszony przez Finveco projekt uchwały do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ (Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy), a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący
punktu 4 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Jednocześnie Zarząd informuje, że nie może uwzględnić zgłoszonego przez Finveco żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: ?Sprawy różne: a) złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Novita S.A.? Powyższa decyzja wynika z faktu, że złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej jest jednostronną czynnością prawną i do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy podjęcie w tym zakresie żadnych działań, a walne zgromadzenie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych może jedynie powoływać i odwoływać członków Rady Nadzorczej. Tym samym członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej przez niego funkcji i nieumieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad NWZ w żaden sposób nie ogranicza mu tego prawa. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek obrad NWZ Novita S.A..pdf | Nowy porządek obrad | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na NWZ Novita S.A.1.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ