NOVITUS S.A. - Powołanie Zarządu NOVITUS SA na nową kadencję (18/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu NOVITUS SA na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Nadzorcza NOVITUS SA, działając zgodnie z par.15 ust.2 Statutu Spółki, powołała z dniem 18 maja 2011 roku na nową trzyletnią kadencję członków Zarządu NOVITUS SA w osobach: Bogusław Łatka ? Prezes Zarządu Zbigniew Stanasiuk ? Wiceprezes Zarządu Andrzej Wawer ? Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Krzysztof Urbanowicz ? Członek Zarządu Skład Zarządu Spółki i dotychczas pełnione funkcje pozostały bez zmian. Pan Bogusław Łatka ma 51 lat. Od 1994 roku pełni funkcję Członka Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA), najpierw jako Wiceprezes Zarządu a od 1999 roku jako Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa. W latach 1983-1985 pracował jako referent ds. szkoleń w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie, od 1985 do 1993 roku, był specjalistą technologiem w firmie Nowomag w Nowym Sączu. Od 1993 roku Pan Bogusław Łatka pracuje w branży
IT, najpierw jako specjalista ds. sprzedaży w Optimus SA, a od 1994 roku jest Członkiem Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA). W latach 1996-2000 był również Członkiem Rady Nadzorczej Optimus SA. Od maja do grudnia 2007 roku Pan Bogusław Łatka był Członkiem Rady Nadzorczej firmy Computer Service Support SA. Od października 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Insoft Sp. z o.o. w Krakowie, a od grudnia 2010 roku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab SA. Pan Bogusław Łatka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji w organach ww. spółek Grupy Kapitałowej NOVITUS SA. w tym w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab S.A. Pan Zbigniew Stanasiuk ma 54 lata. Od
1994 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA) a od kwietnia 2011 roku pełni również funkcję Członka Zarządu Elzab SA. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył, w trybie indywidualnego toku nauczania w zakresie chemii kwantowej i matematyki, Wydział Chemiczno-Matematyczny Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach. W latach 1981-1989 był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Następnie pracował jako handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego "Polcotex" Sp. z o.o. oraz Inter Commerce Sp. z o.o. Od 1992 do 1996 roku był Dyrektorem Handlowym w Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. Pan Zbigniew Stanasiuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem
sprawowania funkcji Członka Zarządu Elzab SA ? spółki z Grupy Kapitałowej NOVITUS SA. Pan Andrzej Wawer ma 47 lat. Od dnia 1 czerwca 2005 roku jest zatrudniony w NOVITUS SA na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych, a od 2009 roku pełni również funkcję Członka Zarządu Dyrektora Finansowego COMP SA. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Pan Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank
S.A. w Warszawie (lata 1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002 (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych). W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZUK Elzab SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cryptotech Sp. z o.o. oraz sprawuje funkcje Członka Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji w organach ww. spółek Grupy Kapitałowej Comp S.A. w tym w szczególności Członka Nadzorczej Elzab S.A. (spółki zależnej od spółki Novitus S.A. Pan Krzysztof Urbanowicz pełni funkcję Członka Zarządu NOVITUS SA. od dnia 8 kwietnia 2011 roku, a od stycznia 2011 roku pełni równiez funkcję Prezesa Zarządu Elzab SA. Posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynieria Lądowa oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Specjalizacja Zarządzanie Biznesem oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień - MBA). Pan Krzysztof Urbanowicz ukończył
również szereg specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym zaawansowany program managerski na uniwersytetach Insead i St.Gallen. Pan Krzysztof Urbanowicz pracował kolejno w: 2011 ? Elzab S.A., Prezes Zarządu (pełni tę funkcję obecnie), W 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. 2009 - UNIPETROL S.A., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 2006 ? 2007 ? Ursa CEE, Środkowo ? Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach ? Dyrektor Zarządzający 2005 ? 2007 - Ursa Nordic AB, Sztokholm, Dyrektor Zarządzający 2003 ? 2007 - Ursa Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2001 ? 2003 - PZU S.A., Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód 1999 ? 2001 - VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 1997-1999 ? SHELL International Petroleum Company, Londyn UK, Senior Management Consultant 1993-1996 - SHELL Gas Polska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu na kraj, rynek butli Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Elzab S.A. ? spółki z Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A., ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Urbanowicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NOVITUS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITUS S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nawojowska | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 18 4440725 | | 018 4440790 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@novitus.pl | | www.novitus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7341001369 | | 490477633 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ