PBS Finanse SA - Uchwały walnego zgromadzenia. (8/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | 04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku. ?Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne
Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. § 2 Zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.322.007,00 złotych, 2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.684.826,61 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 896.962,41 złotych c) zysk netto w kwocie 1.098.832,41 złotych, 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 230.989,44 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku. 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 26.854.222,73 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.? W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 uchwala, co następuje: § 1 Czysty zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 1.098.832,41 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.? W
głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2014 składające się z: 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.839.215,10 złotych, 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.401.768,95 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 891.046,32 złotych c) zysk netto w kwocie 1.102.392,31 złotych, 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 162.287,31 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku . 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 27.030.563,61 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.? W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.? W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału
zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 ?Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Wojciechowi Błażowi, 2. Maciejowi Frankiewiczowi, 3. Pawłowi Kołodziejczykowi, 4. Grzegorzowi Ryszowi, 5. Bogusławowi Stabryle. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.? W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.715.465 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.715.465 Liczba głosów ?za? -6.715.465 Liczba głosów ?przeciw? - 0
Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy: a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki, e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) złotych i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o
rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki.? § 2 Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.? W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1116) uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest ?Pozostałe pośrednictwo pieniężne?. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.716.965 Liczba głosów ?za? -6.716.965 Liczba głosów ?przeciw? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?- 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ