PCC ROKITA - Oświadczenie PCC Rokita SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (1/2014) - EBI
PCC ROKITA - Oświadczenie PCC Rokita SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (1/2014)
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie PCC Rokita SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) oświadcza, iż Spółka będzie przestrzegała wszystkich zasad corporate governance zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z wyłączeniami opisanymi i uzasadnionymi poniżej: Rozdział I, rekomendacja nr 12 ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.? Wyjaśnienia Emitenta: Statut Spółki PCC Rokita SA oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważy stosowanie tych zasad w przyszłości. Rozdział II, rekomendacja nr 1.9a ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo? Wyjaśnienia Emitenta: Zarząd Emitenta zapewni akcjonariuszom począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. możliwość zapoznania się z zapisem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta w formie audio poprzez zamieszczenie zapisu na stronie internetowej Emitenta. Emitent nie będzie udostępniał nagrań video przebiegu walnego zgromadzenia. Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości. Rozdział II, rekomendacja 1.14 ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.? Wyjaśnienia Emitenta: Zgodnie ze Statutem PCC Rokita SA Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. W Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmiany podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Spółka nie uznała wprowadzenia w tej chwili zasady zmiany biegłego rewidenta za właściwe. Wprowadzenie tej zasady nie jest wykluczone w przyszłości. Rozdział II, rekomendacja nr 2 ?Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.? Wyjaśnienia Emitenta: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, jednak w zakresie węższym niż wskazanym w części II pkt 1. Spółka planuje w przyszłości implementację tej zasady. Rozdział II, rekomendacja nr 6 ?Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.? Wyjaśnienia Emitenta: Zasada może nie być stosowana. Spółka czyni starania aby na każdym Walnym Zgromadzenia obecni byli wszyscy członkowie Zarządu, jednak Spółka nie może tego zagwarantować. Rozdział III, rekomendacja
nr 3 ?Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.? Wyjaśnienia Emitenta: Zasada może nie być stosowana. Spółka czyni starania aby na każdym Walnym Zgromadzenia obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, jednak Spółka nie może tego zagwarantować. Rozdział III, rekomendacja nr 6 ?Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (?).? Wyjaśnienie Emitenta: Emitent wskazuje, że członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają standardy niezależności wynikające z przepisów KSH. Emitent informuje jedynie, że mimo pozostawania członkami niezależnymi w rozumieniu KSH, na dzień zatwierdzenia Prospektu członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają bardzo rygorystycznie zdefiniowanego wymogu niezależności określonego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Zarząd
Emitenta niezwłocznie po zakończeniu oferty publicznej akcji Emitenta i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z emisji akcji serii C zwoła walne zgromadzenie, z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej i równocześnie będzie rekomendował temu walnemu zgromadzeniu powołanie w skład Rady Nadzorczej Emitenta dwóch niezależnych członków rady nadzorczej, z których co najmniej jeden będzie posiadał kwalifikacje określone w art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach. Rozdział III, rekomendacja nr 8 ?W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (?).? Wyjaśnienia Emitenta: Utworzenie komitetów nie jest konieczne ze względu na wielkość spółki, obowiązki Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej. Emitent dodatkowo wskazuje, iż Zarząd Emitenta niezwłocznie po zakończeniu
oferty publicznej akcji Emitenta i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z emisji akcji serii C zwoła walne zgromadzenie, z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej i równocześnie będzie rekomendował temu walnemu zgromadzeniu powołanie w skład Rady Nadzorczej Emitenta dwóch niezależnych członków rady nadzorczej, z których co najmniej jeden będzie posiadał kwalifikacje określone w art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach. Planowane zmiany w Radzie Nadzorczej nie spowodują zwiększenia liczebności składu Rady Nadzorczej. Rozdział IV, rekomendacja nr 10 ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce
obrad.? Wyjaśnienia Emitenta: Ze względu na koszty tego rodzaju rozwiązań oraz strukturę akcjonariatu, Spółka nie zdecydowała się na wprowadzenie żadnego z wyżej wskazanych rozwiązań. Reasumując, Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem zasad wymienionych powyżej. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie Spółki http://www.pcc.rokita.pl/bazy/investors.nsf/id/PL_Dokumenty_korporacyjne Podstawa prawna raportu: § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE