PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (13/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2014 r. podjęło uchwały o: - powołaniu p. Barbary Dybek w skład Rady Nadzorczej i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej - powołaniu p. Jarosława Gołębiewskiego w skład Rady Nadzorczej - powołaniu p. Małgorzaty Molas w skład Rady Nadzorczej - powołaniu p. Krzysztofa Trochimiuk w skład Rady Nadzorczej - powołaniu p. Piotra Machnikowskiego w skład Rady Nadzorczej. Barbara Dybek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu po czym zdała egzamin sędziowski i egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych. W latach 2009-2010 odbyła studia podyplomowe na kierunku "Negocjacje i mediacje" w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Mediator certyfikowany w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Superarbiter
Gospodarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. W latach 1994-1996 zatrudniona w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, w latach 1996-2012 w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Poznaniu. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Działań Poprywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Huta Szkła Ujście S.A. z siedzibą w Ujściu, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Chemia Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Szlifierek Fas-Głowno z siedzibą w Głownie, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. z siedzibą w Świebodzinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Barbara Dybek jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie
Skarbu Państwa. Pani Barbara Dybek złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Barbara Dybek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Jarosław Gołębiewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Był członkiem rad nadzorczych Amino S.A. w Poznaniu, Zakładów Akumulatorowych ZAP S.A. w Piastowie oraz Przędzalni Czesankowej Elanex w Częstochowie. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Porta Dor sp. z o.o. w Warszawie, a w latach 2004-2010 Prezesem Zarządu Active Business Consulting S.A. W latach
1995-2003 zatrudniony jako kontroler finansowy w firmie Agros Holding S.A. Pan Jarosław Gołębiewski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Gołębiewski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Pani Małgorzata Molas jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. Ukończyła studia podyplomowe na SGH pn. Akademia Spółek. Od roku 2001 jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, m.in. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Molas jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pani Małgorzata Molas złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Molas oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Pan Krzysztof Trochimiuk jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Jest członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej sp. z o.o. W latach 1986-1991 pracował w Urzędzie miasta Biała Podlaska. Od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz skarbnikiem Rady Społecznej Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej. Pan Krzysztof Trochimiuk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Trochimiuk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Pan Piotr Machnikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. posiada tytuł radcy prawnego, a od 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Od 2013 jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, od 2011 arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Członek organizacji European Law Institute, European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). Zasiada w komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych (Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i
Administracji, Opinio Iuris in Comparatione). Pan Piotr Machnikowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Machnikowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,
poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Appointment of the Supervisory Board members The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, “Company”) discloses that on February 28, 2014 the Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolutions on: - appointment of Ms. Barbara Dybek to the Supervisory Board and entrusting her the position of the Chairman of the Supervisory Board, - appointment of Mr. Jarosław Gołębiewski to the Supervisory Board. - appointment of Ms. Małgorzata Molas to the Supervisory Board. - appointment of Mr. Krzysztof Trochimiuk to the Supervisory Board. - appointment of Mr. Piotr Machnikowski to the Supervisory Board. Ms. Barbara Dybek graduated from the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań. After the court training period in the Regional Court in Poznań, she passed judge and legal counsel examinations. She was entered in the list of legal counsels. In the years 2009-2010 she completed Negotiations and Mediations Post-Graduate Studies at the Higher School of
Humanities and Journalism in Poznań. She is a certified mediator at Economic Mediation Centre of the National Chamber of Legal Counsels, a Super Arbitrator of the Economic Court of Arbitration of the Wielkopolska Chamber of Construction in Poznań. In the years 1994-1996 she worked in the Poznań Branch of the Ministry of Ownership Transformation and in the years 1996-2012 she was employed in the Poznań Branch of the State Treasury Ministry. At present she holds the position of the Deputy Director in the Department of Post-Privatisation Activities of the Ministry of State Treasury. She has acquired her experience connected with the supervision of the companies with the shares held by the Ministry of Treasury working as the Member of the Supervisory Boards of such companies as Huta Szkła Ujście S.A. with the registered office in Ujście, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. with the registered office in Katowice, Chemia Polska spółka z o.o. with the registered office in Warsaw, Fabryka Szlifierek Fas-Głowno
with the registered office in Głowno, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. with the registered office in Świebodzin. According to the submitted statement, Ms. Barbara Dybek is affiliated with a shareholder holding shares representing not less than 5% of all voting rights at General Meeting i.e. with State Treasury through employment at the Ministry of State Treasury. Ms. Barbara Dybek has stated that her activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that she is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and she is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Ms. Barbara Dybek has also stated that she is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Mr. Jarosław Gołębiewski is a graduate
of the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw. He was a Member of Supervisory Boards of the following companies as AMINO S.A. in Poznań, Zakłady Akumulatorowe ZAP S.A. in Piastów and Przędzalnia Czesankowa Elanex in Częstochowa. He held the position of the President of the Management Board of Porta Dor sp. z o.o. From 2010 to 2012 that he had been the President of the Management Board of Active Business Consulting from 2004 to 2010. In the years 2004-2010 he used to work as a finance controller for Agros Holding S.A. Mr. Jarosław Gołębiewski has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Jarosław Gołębiewski has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors,
being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Ms. Małgorzata Molas is a graduate of the Faculty of Economics at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She also graduated from the Academy of Companies Post-Graduate Studies at Warsaw School of Economics. She has got experience in working as a member of supervisory boards of companies with the shares held by the State Treasury since 2001, e.g. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. She is a Section Manager at the Department of Ownership Transformation and Privatisation of the Polish Ministry of State Treasury. According to the submitted statement, Ms. Małgorzata Molas is affiliated with a shareholder holding shares representing not less than 5% of all voting rights at General Meeting i.e. with State Treasury through employment at the Ministry of
State Treasury. Ms. Małgorzata Molas has stated that her activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that she is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and she is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Ms. Małgorzata Molas has also stated that she is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Mr. Krzysztof Trochimiuk is a graduate of the Faculty of Economic and Social Sciences of the Main School of Planning and Statistics (currently Warsaw School of Economics). He is a Member of the Supervisory Board of Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. From 1986 to 1991 he used to work in the City Office in Biała Podlaska. He has run his own business activity since 1991.
He is a Chairman of the Civic Council of the Regional Specialist Hospital in Biała Podlaska and a treasurer of the Civic Council of Podlaska Foundation for Supporting Talents in Biała Podlaska. Mr. Krzysztof Trochimiuk has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Krzysztof Trochimiuk has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Mr. Piotr Machnikowski is a graduate from the Faculty of Law and Administration of the University of Wrocław. A legal counsel since 2004. From 2011 holds an academic title of professor of legal sciences. From 2013
is a Member of the Civil Law Codification Commission at the Minister of Justice of the Republic of Poland, from 2011 Arbitrator at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw. As of 2010 a Visiting Professor at the Faculty of Law of the University of Antwerp. He is an author of a number of publications on civil law. He is a member in the following organizations: European Law Institute, European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). He seats in Editorial boards of national and foreign scholarly journals (Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Opinio Iuris in Comparatione). Mr. Piotr Machnikowski has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr.
Piotr Machnikowski has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Legal ground: § 5 section 1 p. 22 and § 28 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259 as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ