PKNORLEN - Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Zarząd Spółki na nową kadencję (49/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Zarząd Spółki na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 roku powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A.następujące osoby:?Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu,?Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,?Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu,?Panią Grażynę Piotrowską?Oliwa - na stanowisko Członka Zarządu,?Pana Marka Serafina na stanowisko Członka Zarządu.na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2010 r. Pani Grażyna Piotrowska?Oliwa została powołana na wniosek Ministra Skarbu Państwa na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu PKN ORLEN S.A. Panowie Dariusz Jacek Krawiec, Sławomir Jędrzejczyk, Krystian Pater i Marek Serafin pełnią funkcje Członków Zarządu
PKN ORLEN S.A. w obecnej kadencji.Pan Dariusz Jacek KrawiecAbsolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.W latach 1992?1997 pracował w Banku PEKAO S.A., Ernst&Young S.A. oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998?2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal S.A.. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A.. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action S.A..Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium "Konin" S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A.. Był także członkiem rad nadzorczych: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.Od 7 czerwca do 17 września
2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., a w dniu 18 września 2008 r. został powołany nastanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel S.A..Pan Sławomir JędrzejczykAbsolwent Politechniki Łódzkiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.W latach 1992?1997 pracował w firmach: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal S.A.. W latach 2002?2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE S.A. oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski S.A.. W kolejnych latach (2003?2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska. Był przewodniczącym i
członkiem rad nadzorczych spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych.Od 7 czerwca 2008 r. do 17 września 2008 r pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN S.A., a 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s., Członka Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. oraz Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva.Pan Krystian PaterAbsolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium "Inżynieria i Aparatura Chemiczna" na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), "Zarządzanie i Marketing" w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), "Zarządzanie dla Sektora Naftowego" (1998r.) i "Zarządzanie Wartością Firmy" (2001?2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN S.A., gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.W dniu 15 marca 2007 r. został
powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. poprzedniejkadencji. Od 7 czerwca 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki obecnej kadencji.Jest również Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Ponadto pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu SITPNiG, Członka Zarządu EUROPIA, CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.Pani Grażyna Piotrowska - OliwaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005).Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony egzaminem?1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji?1998), kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics?1999).W latach 1997?2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika
Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych.Pracowała w spółce Telekomunikacja Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006), Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006-2007). W okresie od marca 2007 r. do września 2009 r. była Prezesem Zarządu/Dyrektorem Generalnym PTK CENTERTEL Sp. z o.o., Grupa TP S.A. Od kwietnia 2007 r. jest Wiceprezydentem Pracodawcy RP. Od listopada 2010 r. jest doradcą w sektorze private equity.Była członkiem rad nadzorczych m.in. Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od stycznia 2010 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A., a od września 2010 r. - Członkiem Rady Nadzorczej ABC DATA S.A.Marek SerafinAbsolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA na London Business School Politechniki Warszawskiej.W latach 1994?1998 zajmował stanowisko Konsultant - Doświadczony Senior w Arthur Andersen, następnie od 1998 r. do 1999 r.
pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Kompanii Piwowarskiej S.A. W latach 1999-2002 związany z Grupą Impexmetal najpierw jako Dyrektor Operacyjny w Hucie Aluminium "Konin" S.A., następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty "Zawiercie" SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o.Od 7 czerwca 2008 r. jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A.Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s.Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN Supervisory Board has appointed Company`s Management Board forthe new term of officeRegulatory announcement no 49/2011 dated 24March 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”,“Company”), announces that the Supervisory Board of PKN ORLEN, followingits meeting on 24 March 2011, has appointed following persons to theCompany’s Management Board:Mr. Dariusz Jacek Krawiec to theposition of President of the Management Board,Mr. SlawomirJedrzejczyk to the position of Vice-president of the Management Board,Mr.Krystian Pater to the position of Member of the Management Board,Ms.Grazyna Piotrowska– Oliwa to the position of Member of the ManagementBoard,Mr. Marek Serafin to the position of Member of the ManagementBoard,for the common three year term of office, starting from theday coming after the day of termination of the current common term ofoffice of the Company’s Management Board, i.e. after the day of theOrdinary Shareholders Meeting that will approve financial statement for2010. Ms. Grazyna
Piotrowska– Oliwa was appointed for Minister of StateTreasury request, under Par. 9.1.3 of PKN ORLEN Articles of Association.Mr. Dariusz Jacek Krawiec, Mr. Slawomir Jedrzejczyk, Mr. Krystian Paterand Mr. Marek Serafin fulfill the positions of Members of PKN ORLENManagement Board in the current term of office.Mr. Dariusz JacekKrawiecGraduate of Poznan University of EconomicsIn theyears 1992-1997, he worked for Bank PEKAO S.A., Ernst& Young S.A. andPriceWaterhouse Sp. z o.o. In 1998, he was with the UK branch ofJapanese investment bank Nomura plc headquartered in London, where hewas responsible for the Polish market. From 1998 to 2002, he served asPresident of the Management Board and CEO of Impexmetal S.A.. In 2002,he became President of the Management Board of Elektrim S.A.. From 2003to 2004, he was managing director for Sindicatum Ltd London. From 2006to 2008, he served as President of the Management Board of Action S.A..Hehas a wealth of experience working on corporate supervisory bodies. Hehas chaired the
supervisory boards of Huta Aluminium Konin S.A.,Metalexfrance S.A. of Paris, S and I S.A. of Lausanne, cemarket.comS.A.. He has been member of the supervisory boards of Impexmetal S.A.,Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o.,Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. and PTE AIG.From 7June to 17 September 2008, he acted as Vice-President of the ManagementBoard of PKN ORLEN and - on September 18th 2008 - was appointedPresident of the Management Board and CEO of the Company.Currently,he serves as Chairman of the Supervisory Board of Unipetrol a.s. andMember of the Supervisory Board of Polkomtel S.A..Mr. SlawomirJedrzejczykHe is a graduate of the Lodz University ofTechnology. In 1997, he completed The Association of Chartered CertifiedAccountants in London, from which he obtained the title of BritishCertified Auditor.In the years 1992-1997, he worked for Telebud,ASEA Brown Boveri and PriceWaterhouse Sp. z o.o. From 1997 to 2002, heserved as Member of the Management Board, CFO of
Impexmetal S.A.. In2002-2003, he held the position of CFO at ORFE S.A. and Member of theManagement Board of Cefarm Slaski S.A.. In the following years(2003-2005), he headed the Controlling Division at the TelekomunikacjaPolska Group. From 2005 to June 2008, he served as President of theManagement Board, CEO of TPEmiTel Sp. z o.o. (member company of theTelekomunikacja Polska Group). He has been chairman and member of thesupervisory boards of the Group companies in Poland, Europe, Singaporeand US.From 7 June to 17 September 2008, he acted as Member ofthe Management Board of PKN ORLEN, and on 18 September 2008 he becameVice-President of PKN ORLEN’s Management Board, Chief Financial Officer.Currently,he serves as Deputy Chairman of the Supervisory Board of Unipetrol a.s.,as Member of the Supervisory Board of Polkomtel S.A., as well as Memberof the Management Board of AB ORLEN Lietuva.Mr. Krystian PaterHeis a graduate of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty ofChemistry. Additionally, he has
completed post-graduate courses in“Chemical Engineering and Equipment” at the Warsaw University ofTechnology (1989),“Management and Marketing” at the Pawel WlodkowicUniversity College in Plock (1997),“Petroleum Sector Management” (1998)and“Enterprise Value Management” (2001-2002) at the Warsaw School ofEconomics.In 1993, he started working for Petrochemia Plock S.A.and, later on, for PKN ORLEN, where from 2005 to 2007 he served asExecutive Director responsible for Refining Production.On March15th 2007, he was appointed Member of the Management Board of PKN ORLENfor the previous term of office. From 7 June 2008 he acts as Member ofthe Company’s Management Board for the current term of office.Currentlyhe is Member of the Management Board of AB ORLEN Lietuva and Member ofthe Supervisory Board of Unipetrol a.s. Additionally, he serves asVice-President of the Management Board of SITPNiG, Member of theManagement Board of EUROPIA and CONCAWE and Chairman of the Associationof Oil Industry Workers in Plock.Ms.
Grazyna Piotrowska-OliwaShegraduated from the Academy of Music in Katowice (1993), The NationalSchool of Public Administration in Warsaw (1997) and MBA studies atINSEAD (2005).Moreover she finished, among others, strategicplanning course (Queens University, Canada - 1996), training forcandidates for supervisory board members in State Treasury ownershipcompanies (1997), course for investment advisors (Privatization Center–1998), macroeconomic and financial courses (London School of Economics–1999).In years 1997-2001 she worked at the State Treasury as a Headof Capital Funds Department, then as a Head of Strategic Companies andFinancial Institution Department.She was a Director of Department ofCooperation with the Regulator (2001-2006) and also Executive Directorof Strategy, Development and Wholesale Offer (2006-2007) atTelekomunikacja Polska S.A. She was also the General Director, CEO atPTK CENTERTEL Sp. z o.o., TP S.A. Group (from March 2007 to September2009). She is a Vice President of Employers of Poland
since April 2007.From November 2010 she is an advisor in private equity sector.GrazynaPiotrowska-Oliwa was a member of supervisory boards of, among others,Fundusz Gornoslaski S.A. in Katowice, The National Depositary ofSecurities.She is a Member of the Supervisory Board of PZU S.A.since January 2010. From September 2010 she is a Member of theSupervisory Board of ABC DATA S.A.Mr. Marek SerafinHe isa graduate of the Poznan University of Technology, Faculty of CivilEngineering. Additionally, he holds an MBA diploma from the LondonBusiness School of the Warsaw University of Technology.From 1994to 1998, he was with Arthur Andersen, where he held the job ofConsultant– Experienced Senior. Next, from 1998 to 1999, he wasOperating Planning Director at Kompania Piwowarska S.A. In 1999-2002, heworked for the Impexmetal Group, first as Operating Director at HutaAluminium Konin S.A. and later as President of the Management Board, CEOof Huta Zawiercie S.A. From 2002, he worked as General Manager of theArcelorMittal Group
and, concurrently, as President of the ManagementBoard of Huta Warszawa and President of the Management Board of SilscrapSp. z o.o.From 7 June 2008 he is Member of the Management Boardof PKN ORLEN.Currently, he serves as Chairman of the SupervisoryBoards of ANWIL S.A. and Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. andVice-President of the Management Board of Unipetrol a.s.All ofthe newly elected members of the PKN ORLEN Management Board havedeclared that upon joining the Management Board of PKN ORLEN they willnot be involved in any activity that competes with PKN ORLEN; will notbe a partner of any competing company; and will not be members of anyboard of a competing incorporated company. All of the newly electedmembers of the PKN ORLEN Management Board are not on the List ofInsolvent Debtors kept on record on the National Court Register Act. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ