PLASTBOX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2012 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 lipca 2012 r. Pana Antoniego Taraszkiewicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Z 14 872 609 akcji
stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym: 14 872 659 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 30.07.2012r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Z 14 872 609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym: 14 872 659 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna postanawia co następuje: § 1. 1. Zmienić § 1 ust. 2. lit. b Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść: "§ 1 ust. 2. lit. b. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)" zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. b: "§ 1 ust. 2. lit. b. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)". 2. Zmienić § 1 ust. 2. lit. i Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób,
iż dotychczasowa treść: "§ 1 ust. 2. lit. i. Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości." zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. i: "§ 1 ust. 2. lit. i. Średni dzienny wolumen nabywanych przez Spółkę akcji, musi być oparty na średnim dziennym wolumenie akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu". § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Z 14.872.609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14.872.659 ważnych głosów w tym: 10.494.259 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 4.378.400 głosów "wstrzymujących się". Dodatkowo w załączeniu przekazuje się informację Zarządu przedstawioną podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy realizacji punktu 6 porządku obrad dotyczącą nabycia akcji własnych Spółki. | | | | | | | | | |
|
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu 30.07.2012 r..pdf | Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ