POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie §38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zmianą) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku: Uchwała Nr 1 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Prof. Andrzeja Bałandynowicza. Uchwała Nr 2 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie podjęcia porządku obrad ZWZA ZWZA przyjęło porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 3 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej
następujące osoby: 1. Monika Kielan-Piotrowska, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Godoń-Więznowska Uchwała Nr 4 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Monika Kielan-Piotrowska, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Godoń-Więznowska Uchwała Nr 5 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. Za podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r. Uchwała Nr 6 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010
roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 168 958 544,65 zł 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11 786 055,59 zł 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 11 786 055,59 zł 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 337 342,31 zł 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 7 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty za 2010 rok. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010, postanowiło stratę wypracowaną przez POLCOLORIT S.A. w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w wysokości 11 786 055,59 złotych pokryć w całości z zysków z lat
kolejnych. Uchwała Nr 8 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r. Uchwała Nr 9 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przerwy w obradach ZWZA. ZWZA podjęło decyzję o przerwie w obradach. Po przerwie w tym samym dniu wznowiono obrady ZWZA. Uchwała Nr 10 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie Operacyjnego Programu Naprawczego. ZWZA podjęło uchwałę w sprawie Operacyjnego Programu Naprawczego zgodnie z jej treścią ogłoszoną w dniu 3 czerwca 2011 roku, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 11 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczek przez Akcjonariusza Spółki. ZWZA wyraziło zgodę na udzielenie przez Akcjonariusza Spółki Panią Barbarę Urbaniak-Marconi pożyczek w wysokości
3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) oraz 50.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro). Uchwała Nr 12 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Barbarze Urbaniak Marconi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 13 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Hajdukowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 14 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca
2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Olszewskiemu. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 10 lutego 2010 r. Uchwała Nr 15 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bałandynowiczowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Andrzejowi Bałandynowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 16 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Mleczakowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395
§2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 17 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Kosielowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 18 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Rozparze . Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010
r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 19 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pietryszynowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 5 listopada 2010 r. Uchwała Nr 20 ZWZA POLCOLORIT S.A. Z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Wasilukowi. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 3 i §3, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | raport bieżący 92011POLCOLORIT S.A zwołanie ZWZA i projekty uchwał.pdf | Treść ogłoszenia o ZWZA i projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLCOLORIT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 075 755-35-86 | | 075 755-35-86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ