POLNORD - Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedżerskich przez Radę Nadzorczą (84/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedżerskich przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2013 z dnia 02.12.2013 r. informuje, iż w dniu 19.12.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu programu opcji menedżerskich ("Regulamin OM"). Regulamin OM został uchwalony na podstawie uchwały nr 1/2013 oraz uchwały nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord z dnia 25.10.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Program OM"). Program OM skierowany jest do Zarządu Spółki oraz kluczowych, dla realizacji strategii Spółki, pracowników i współpracowników Spółki, w łącznej liczbie 6 osób ("Osoby Uprawnione"). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin OM określa szczegółowe
zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii S Polnord ("Akcje") przez Osoby Uprawnione. Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 350.000 warrantów subskrypcyjnych emitowanych w trzech transzach ("Warranty"). Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Dla wszystkich Warrantów, cena emisyjna Akcji wynosi 9,00 zł. W dniu 20.12.2013 r. Osoby Uprawnione, złożyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów Serii A w łącznej ilości 116.667 sztuk. W dniu 20.12.2013 r pierwsza transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii A została wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym, z tego Członkowie Zarządu Spółki otrzymali łącznie 83.267 sztuk Warrantów Serii A. Zgodnie z Regulaminem OM, druga transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii B może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po 1 (jednym) roku od dnia odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25.10.2013 r., tj. po dniu 25.10.2014 r., nie później niż do dnia 23.12.2014 r. Trzecia transza Warrantów w liczbie 116.666 sztuk Serii C może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po dniu 25.10.2015 r., nie później niż do dnia 23.12.2015 r. Prawo do objęcia Akcji, Osoba Uprawniona z warrantu subskrypcyjnego może wykonać, nie wcześniej niż 01.01.2015 r. i nie później niż do dnia 31.12.2016 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”), with reference to current report No 71/2013 of 2 December 2013, advises that on 19 December 2013 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution on adopting the Regulations on management options programme (“MO Regulations”). The MO Regulations were adopted pursuant to Resolution No 1/2013 and Resolution No 2/2013 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Polnord held on 25 October 2013 on conditional increase of the Company’s share capital excluding the pre-emptive rights of the current shareholders and on issuing subscription warrants excluding the pre-emptive rights of the current shareholders (“MO Programme”). The MO Programme is directed at the Management Board of the Company and at the employees and associates of key importance for implementing the Company strategy, with their total number of 6 individuals (“Entitled Individuals”). The MO Programme’s objective is to create an incentive scheme through close connection of the Entitled Individuals’
interests with the interest of the Company and its other shareholders. The MO Regulations specify detailed rules of the MO Programme functioning and in particular the terms and conditions of purchasing registered subscription warrants and conditions for acquiring and performing the subscription right to S series Polnord shares (“Shares”) by the Entitled Individuals. The MO Programme provides for issue of no more than 350,000 subscription warrants for no consideration, issued in three tranches (“Warrants”). Each Warrant entitles to subscription of one Share. The Share issue price for all Warrants amounts to PLN 9.00. On 20 December 2013 the Entitled Individuals made their declaration of accession to the MO Programme obtaining the right to subscribe A Series Warrants with their total number of 116,667. On 20 December 2013 the First Tranche of 116,667 A Series Warrants was issued and delivered to the Entitled Individuals, while a total of 83,267 A Series Warrants was received by the Members of the Company’s
Management Board. According to the MO Regulation, the Second Tranche of Warrants, amounting to 116,667 B Series Warrants, may be issued and delivered to the Entitled Individuals after 1 (one) year from the date of the Extraordinary Meeting of Shareholders on 25 October 2013, i.e. after 25 October 2014, no later than until 23 December 2014. The Third Tranche of Warrants, amounting to 116,666 C Series Warrants, may be issued and delivered to the Entitled Individuals after 25 October 2015, no later than until 23 December 2015. The right to subscribe the Shares shall be possible to exercise by the Entitled Individual not sooner than on 1 January 2015 and not later than until 31 December 2016. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ