POLTRONIC S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI (1/2015)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLTRONIC S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, 7.3. zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, 7.4. podziału zysku za 2014 rok, 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.7. powołania nowego członka Rady Nadzorczej, 7.8. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 7.9. zmiany Statutu Spółki, 8. Wolne wnioski; Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.docx | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA.docx | Projekty uchwał ZWZA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLTRONIC S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Zachodnia | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71 725 40 48 | | 71 724 25 73 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@poltronic.eu | | www.poltronic.eu | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 895-196-27-48 | | 021138067 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ