PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (4/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę bilansową 19 872 700,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i sześćdziesiąt osiem groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 640 335,02 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i dwa grosze); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 693 826,67 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 747,70 zł (słownie: sto tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 129 470,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze) b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 309 707,34 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i trzydzieści cztery grosze); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 980 986,82 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 770 120,02 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych i dwa grosze), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia: - wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję, - ustalić dzień dywidendy na ??.? 2014 roku, - akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy, - pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału
pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, - ustalić dzień wypłaty dywidendy na ????2014 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie
udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki ? aktualizacja numeracji PKD i rozszerzenie działalności o wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia: 1. nadać nowe brzmienie §5 punkt 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jest: a) działalność
wydawnicza (58); b) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); c) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z); d) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); e) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46); f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47); g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2); h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71); j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59); k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); n) naprawa i konserwacja maszyn
(33.12.Z); o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z); p) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); r) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1). 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne15052014). Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ