REINHOLD POLSKA AB - Szczegółowe informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szczegółowe informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 29 czerwca 2011 r./ Detailed Information on the Annual General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of June 29, 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) w nawiązaniu do komunikatu RB 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, niniejszym pragnie przekazać w załączeniu szczegółowe informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 roku. 1) Strony 1-4: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2011; 2) Strona 5: Lista Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2011; 3) Strona 6: Wniosek akcjonariuszy # 1; 4) Strona 7: Wniosek akcjonariuszy # 2; 5) Strona 8-12: Treść statutu Spółki przyjętego 29 czerwca 2011 r.; 6) Strona 13-14: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - szwedzka wersja językowa; 7) Strona 15-16: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - angielska wersja językowaj; 8) Strona 17: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z
szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 8) Strona 18: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 9) Strona 19: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis przewodniczącego Rady Dyrektorów Waldemara Tevnella wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 10) Strona 20: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Stanisław Dudzika wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 11) Strona 21: Ostatnia strona propozycji Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited (podpis członka Rady Dyrektorów Gosta Gustafsson wraz z podpisem członka Rady Dyrektorów Torgny Krook); 12) Strona 22-23: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7;
13) Strona 24-25: Oświadczenie audytora o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7; 14) Strona 26-34:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Aero 4 Sp. z o. o.; 15) Strona 35-45:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Coucal Sp. z o. o.; 16) Strona 46-56: Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny IGI Toruń Sp. z o. o.; 17) Strona 57-62: Oświadczenie Rady Papierów Wartościowych; 18) Strona 63-64 :propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - szwedzkiej wersji językowej; 19) Strona 65-66: pozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - angielska wersja językowej; 20) Strona 67: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - w szwedzkiej wersji językowej; 21) Strona 68: podpisy przewodniczącego Rady Dyrektorów Zarządu Waldemar Tevnell i członek zarządu Torgny Krook; 22) Strona 69: podpisy przewodniczącego Rady Dyrektoró Zarządu Waldemar Tevnell i członków
zarządu Stanisław Dudzik, Gosta Gustafsson; 23) Strona 70-71: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - w angielskiej wersji językowej; 24) Strona 72: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 3 ustęp 8; 25) Strona 73-74: Propozycja Rady Dyrektorów w przedmiocie upoważnienia Rady do podejmowania działań związanych z emisją nowych akcji, zgodnie ze szwedzką ustawą o spółkach rozdział 13 ustęp 35 ? w angielskiej i szwedzkiej wersji językowej. Patrz również: Raport RB 10/2011. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Protokoll jämte bilagor ?rsstämma 2011 Reinhold Polska AB Minutes from Annual General Meeting 2011.pdf | Dokumenty dotyczące ZWZA 2011/ 2011 AGM documents | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Company) in reference to the Company‘s announcement RB 10/2011 of June 30 2011 in accordance to the Swedish companies act, wishes to announce the attached detailed information on the Company’s annual general shareholder meeting on 29 June 2011. 1) Pages 1-4: Minutes kept at the Annual General Shareholders Meeting of June 29, 2011; 2) Page 5: List of voters at the Annual General Shareholders Meeting of June 29, 2011; 3) Page 6: Motion of Shareholders #1; 4) Page 7: Motion of Shareholders #2; 5) Page 8-12: Articles od Association adopted on June 29,2011; 6) Page 13-14: Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB proposal for an acquisition issue in kind to handuk Consulting Limited – Swedish language version; 7) Page 15-16:- Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB for an acquisition issue in kind to handuk Consulting Limited – English language version; 8) Page 17: Board of directors report in accordance with the Swedish Companies
Act (2005:551) Chapter13 section 7; 9) Page 18: last page of Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB for an acquisition issue in kind to Handuk Consulting Limited (signature of member of the board Torgny Krook); 9) Page 18: last page Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB proposal for an acquisition issue in kind to Handuk Consulting Limited (signature of president of the board Waldemar Tevnell and member of the board Torgny Krook); 10) Page 19: last page of Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB proposal for an acquisition issue in kind to Handuk Consulting Limited (signature of president of the board Waldemar Tevnell); 11) Page 20: last page of Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB proposal for an acquisition issue in kind to Handuk Consulting Limited (signature of member of the board Stanisław Dudzik); 12) Page 21: last page of Proposal of the board of directors of Reinhold Polska AB proposal for an acquisition issue in kind to Handuk
Consulting Limited (signature of member of the board Gosta Gustafsson); 13) Pages 22-23: Board of directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7; 14) Pages 24-25: Auditors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7; 15) Pages 26-34: Auditors Report on on the valuation of Aero 4 sp. z o.o.; 16) Pages 35-45: Auditors Report on on the valuation of Coucal sp. z o.o.; 17) Pages 46-56: Auditors Report on on the valuation of IGI Toruń sp. z o.o.; 18) Pages 57-62: Statement of the Securities Council; 19) Pages 63-64: The Board of Directors of Reinhold Polska AB proposal of an aimed new issue of shares to Reinhold Group BV – Swedish language version; 20) Pages 65-66: The Board of Directors of Reinhold Polska AB proposal of an aimed new issue of shares to Reinhold Group BV – Swedish language version; 21) Pages 67: Board of directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – English language
version; 22) Pages 68: last page of Board of directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – signatures of president of the Board Waldemar Tevnell and member of the board Torgny Krook; 23) Page 69: last page of Board of directors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – signatures of president of the Board Waldemar Tevnell and members of the board Stanisław Dudzik, Gosta Gustafsson; 24) Pages 70-71: Board of directors report in accordance woth the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 7 – English language version; 25) Page 72: Auditors report in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter13 section 8; 26) Page 73-74: Board of directors proposal of authorizing the board of directors to resolve upon a new share issue of shares in accordance with the Swedish Companies Act chapter 13 section 35 – English and Swedish language version. See also: Report No. RB 10/2011. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ