RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 27 czerwca 2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 27 czerwca 2013r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 10.00 czasu lokalnego. Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 3 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 5 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z
siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 i postanawia przeznaczyć część zysku netto Spółki wypracowanego w 2012r. w kwocie 8.170.800 PLN na wypłatę dywidendy w gotówce, w wysokości 0,03 zł na każdą akcję, ponadto ustala dzień dywidendy na 1 sierpnia 2013r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zatwierdza, iż pozostała część zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie 23.484.200 PLN zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 6 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson
Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 7 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała
nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 8 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2013. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 10 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członka Zarządu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Pierre Decla na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w
dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands on 27 June 2013 Content of the report: The Board of Managing Directors of RONSON EUROPE N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 27 June 2013 in Weena 210-212, Rotterdam, the Netherlands at 10.00 hours of the local time. * Resolution No. 1 of 27 June 2013 (item 3 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company's annual accounts for the financial year 2012 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2012 in accordance
with the accounts included in the Company's Annual Report for the financial year 2012. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 2 of 27 June 2013 (item 5 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2012 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby acknowledges to allocate a part of the net profit of the Company for the year 2012 in the amount of PLN 8,170,800.00, and to declare a dividend in cash of PLN 0.03 per ordinary share, in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in Current Report No. 4/2013, and to determine the dividend day 1 August 2013 and the dividend payment date as 20 August 2013, to be payable through the National Depositary of Securities S.A. (Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) with its registered seat in Warsaw and further to resolve to add the remainder of the net profit for financial year 2012 in the amount of PLN 23,484,200 to the retained earnings. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 3 of 27 June 2013 (item 6 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Managing Directors for the management during the financial year 2012 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Managing Directors for their management during the financial year 2012. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 4
of 27 June 2013 (item 7 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Supervisory Directors for the supervision during the financial year 2012 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Supervisory Directors for their supervision during the financial year 2012. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 5 of 27 June 2013 (item 8 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint Company's external auditor for the financial year 2013 §1
The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to authorize the Board of Supervisory Directors to appoint the Company's external auditor for the financial year 2013. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 6 of 27 June 2013 (item 10 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appointment of a member of the Board of Managing Directors §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Pierre Decla as Managing Director B and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** Legal grounds: §38.1 point 2 and point 3 of the
Ministry of Finance Regulation of 19 February 2009 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ