RONSON EUROPE N.V. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: "Spółka") zgodnie ze statutem Spółki (dalej: "Statut") informuje o zwołaniu: (a) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Wstępne Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2011r. w biurze Spółki w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. (b) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2011r. w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212, Holandia, na godzinę 10:00 czasu środkowoeuropejskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad przyjęciem uchwał. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Dyskusja nad Rocznym Raportem Spółki za rok obrotowy 2010, w tym nad sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz wchodzących w jej skład komitetów. 3. Zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 x. 4. Dyskusja nad polityką dot. zwiększania rezerw i dywidendy. 5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2010 x. 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 x. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 x. 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011 x. 9. Dyskusja nad zasadami ładu korporacyjnego Spółki przedstawionymi w Rocznym Raporcie za rok obrotowy 2010. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i/lub powołanie nowych członków Rady Nadzorczej x. 11. Powołanie członków Zarządu na nową kadencję i/lub powołanie nowych członków Zarządu* x. 12. Zmiany w statucie Spółki* x. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. * Powyżej przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia należy traktować jako wstępny. Ostateczna agenda obrad zawierająca pełną informację odnośnie
nazwisk kandydatów proponowanych na kolejną kadencję oraz ewentualnych proponowanych nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostanie opublikowane w dniu 19 maja 2011r., wraz z pozostałymi dokumentami przygotowywanymi w związku z Walnym Zgromadzeniem, w tym projektem zmian w statucie Spółki. Punkty porządku obrad oznaczone krzyżykiem (x) wymagają podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu. W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie Okólnik dla Akcjonariuszy, mający na celu poinformowanie Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Okólnik dla Akcjonariuszy zostanie ogłoszony co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl. Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa handlowego, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w Holandii w dniu 19 maja 2011r. zarówno na stronie
internetowej Spółki (www.ronson.pl) oraz w "Het Financieele Dagblad", codziennej gazecie finansowej o zasięgu ogólnokrajowym w Holandii. Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym: (a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia; (b) Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz raport i opinię biegłego rewidenta; (c) Okólnik dla Akcjonariuszy; (d) opis trybu głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania, umieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl w dniu 19 maja 2011r. Ponadto, wersje drukowane Rocznego Raportu za rok 2010 zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 udostępnione zostaną akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212 oraz w biurze
Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne aż do dnia obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu 27 czerwca 2011r. oryginały świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu 2 czerwca 2011r. ("Data Odniesienia") oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze, między innymi, określenia liczby akcji Spółki objętych świadectwem depozytowym: ? w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w godzinach 9:00 ? 17:00) lub ? w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w godzinach 9:00 ? 17:00) przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone świadectwo
depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed obradami Walnego Zgromadzenia lub Wstępnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; właściwe pełnomocnictwo powinno być udzielone lub udokumentowane w formie pisemnej. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnikowi wskazanemu przez Spółkę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania w ich imieniu zgodnie z instrukcjami do głosowania wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na adresy biur Spółki w Holandii i Polsce podane powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące trybu
głosowania przez pełnomocnika, zostaną umieszczone w Internecie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl do 19 maja 2011r. Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które w ostatecznej wersji zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl w dniu 19 maja 2011r.; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu pod jeden z poniższych adresów: W Holandii: Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: agm@ronson.pl W Polsce: Ronson Development Management Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Warszawa Faks: +48 (22) 823 97 99 email: agm@ronson.pl z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the “Company”), in accordance with its Articles of Association (the “Articles of Association” or “AoA”), is pleased to inform about convening: (a) the Pre-Meeting of the Company's Shareholders (the "Pre-Meeting") to be held on 28 June 2011 in the Company’s office in Warsaw at 57 Komisji Edukacji Narodowej Avenue at 15:00 hours CET. (b) the Annual General Meeting of the Company's Shareholders (the "General Meeting"), to be held on 30 June 2011 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 10.00 hours CET. The Pre-Meeting agenda will mirror the General Meeting agenda, except for the voting on the adoption of resolutions. The General Meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting. 2. Discussion on the Company’s Annual Report for the financial year 2010, including the report of the Management Board and the report of
the Supervisory Board and its committees. 3. Adoption of the annual accounts for the financial year 2010 x. 4. Discussion on the policy on additions to the reserves and dividends. 5. Appropriation of the net profit for the financial year 2010 x. 6. Discharge from liability (‘decharge’) of the members of the Management Board for their management tasks during the financial year 2010 x. 7. Discharge from liability (‘decharge’) of the members of the Supervisory Board for their supervisory tasks during the financial year 2010 x. 8. Authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint the Company’s external auditor for the financial year 2011 x. 9. Discussion of the corporate governance policy as set out in the Company’s Annual Report for the financial year 2010. 10. Reappointment and/or appointment of members of the Board of Supervisory Directorsx. 11. Reappointment and/or appointment of members of the Board of Managing Directorsx. 12. Amendment of the Company’s articles of associationx. 13. Any
other business. 14. Closing of the General Meeting. * This is a preliminary agenda. The final agenda including the names of nominees for reappointment and/or appointment, will be included in the final Convocation Notice to be published on 19 May 2011 together with all other documents prepared for the General Meeting, including a draft deed of amendment of the Company’s articles of association. The items on the Agenda marked with an asterix (x) require a resolution to be passed at the General Meeting. With reference to article 33.5 of the Articles of Association, the Shareholders' Circular will be prepared in order to inform the General Meeting of all facts and circumstances relevant to the resolutions. The Shareholders' Circular will be made public at least 15 days prior to the date of the General Meeting and will be placed on the Company's website: www.ronson.pl. In accordance with applicable provisions of Dutch company law, the General Meeting convening notice will be published in the Netherlands on 19 May
2011 by posting on the Company’s website (www.ronson.pl) and in Het Financieele Dagblad, which is a daily financial newspaper nationally distributed therein. All documents prepared for the purpose of the General Meeting (both in English and in Polish), including: (a) the General Meeting agenda, (b) the Company's Annual Report containing the report of the Management Board and the report of the Supervisory Board, the annual accounts for the financial year 2010 and the auditor's reports; (c) the Shareholders' Circular; (d) a description of the proxy-voting procedure at the general Meeting through the proxy indicated by the Company, the form of a power of attorney together with draft voting instructions, will be posted on the Company's website at www.ronson.pl on 19 May 2011. Additionally, hardcopies of the 2010 Annual Report containing the 2010 annual accounts, will be available to shareholders for review at the Company's offices in the Netherlands in Rotterdam at Weena 210-212, Rotterdam and at the Company's
offices in Poland in Warsaw at 57 Komisji Edukacji Narodowej Av. at least 15 days prior to the General Meeting until the date of the General Meeting. In accordance with Art. 38 of the Articles of Association only shareholders that will deposit not later than on June 27, 2011 original registered depository certificates issued by authorized entities maintaining securities accounts of such shareholders which will be evidencing their shareholding in the Company at 2 June 2011 (the “Record Date”) and the right to participate in the General Meeting by, inter alia, indicating the number of shares held in the Company covered by the certificate: · at the Company's offices in Poland in Warsaw at 57 Komisji Edukacji Narodowej Av. (between 9:00 and 17:00 hours) or · at the Company's offices in the Netherlands in Rotterdam at the following address: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (between 9.00 and 17.00 hours) shall be entitled to participate in, respectively, the Pre-Meeting and the General Meeting provided that
deposited registered depository certificate has not been collected from the Company by such a shareholder before the General Meeting or the Pre-Meeting. Each shareholder may participate in the Pre-Meeting and the General Meeting, respectively, and exercise the shareholder's rights, including the voting rights at the General Meeting, in person or by an authorized representative or proxy, including a proxy indicated by the Company; the respective authorization should be given or evidenced in writing. Shareholders may authorize a proxy indicated by the Company to attend the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance with the voting instructions by filling up the form of power of attorney available on the Company's website: www.ronson.pl and delivering it to the Company at the Pre-Meeting or sending it to the Company's offices in the Netherlands and in Poland at addresses specified hereinabove. Detailed information on the General Meeting, including information on the proxy voting
procedure will be posted on the Internet at the Company's website: www.ronson.pl by 19 May 2011. Shareholders are advised that they should read carefully all the information relating to the General Meeting and the Pre-Meeting which will be available in final form on 19 May 2011 at the Company's website: www.ronson.pl and are kindly asked to address all queries with respect to the Pre-Meeting and the General Meeting to the Management Board at one of the following addresses: In the Netherlands: Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Fax: +31 10 201 3608 email: agm@ronson.pl In Poland: Ronson Development Management Sp. z o.o. 57 Komisji Edukacji Narodowej Av. Warsaw Fax: +48 (22) 823 97 99 email: agm@ronson.pl with a notice: the General Meeting of Ronson Europe N.V. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena 210-212 | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 24416758 | | NL8181.32.061 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ