ROPCZYCE - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (12/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku. 13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr l o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 876 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku netto Spółki za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały
oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 664 991,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w
kwocie 11 954 931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 135 441,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013r. w kwocie 220 876 046,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/, e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 462 713, 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze, f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 368 582 609,38 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za
okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 12 765 554,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 941 928,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 210 195 885,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/, e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 419 878,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy
osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/, f/ informacja dodatkowa. Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.954.931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób: a) kwotę 2 977 542,10 zł / dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote
10/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok; b) kwotę 8 977 389,34 zł / słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 34/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku. 2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku. 3.Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,65, (słownie : sześćdziesiąt pięć groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, przeciwko 1111 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Pytania do zarządu: Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1,
art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady
Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres
od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 12 o
treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2
430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym
Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych
"ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Panią Małgorzatę Wypychowską. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Romana Wenc. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał
zakładowy. UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje
w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Grzegorza Ubysza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Lesława Wojtasa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 21 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów
przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 2,2 krotność, 2) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,0 krotność 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej ? 1,8 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym
mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. §
2 Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 22 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: " Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z., Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z, Przesyłanie
energii elektrycznej- 35.12.Z, Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z, Handel energią elektryczną- 35.13.Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z., transport drogowy towarów- 49.41.Z, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B, Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 64.99.Z., Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z., Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z., Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z., Działalność rachunkowo- księgowa;
doradztwo podatkowe, PKD 69.20. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z., Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? PKD 77.39.Z., Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 23 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na
Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ