SIMPLE - Korekta Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015 r. wr ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE S.A. ( dalej "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd Spółki dokonał autokorekty zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, iż prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2015 roku mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 28 kwietnia 2015 roku (a nie jak omyłkowo wskazano 27 kwietnia 2015 roku); Ponadto, Zarząd spółki dokonał zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. w ten sposób, iż przyjął następujący projekt tej uchwały: VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad. UCHWAŁA nr: ?../????/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5
pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób: - kwotę 1.533.104,30-złotych (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki; - kwotę 3.030.631,68-złotych (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,35,-zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). Dzień dywidendy ustala na dzień 28 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się w ten sposób, iż dywidenda zostanie wypłacona w trzech ratach (po jednej trzeciej jej wartości) w terminach: do dnia 31 lipca 2015 roku, 31 października
2015 roku oraz do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2015 roku, za wyjątkiem ww. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZA na dzien 14.05.2015.pdf | Projekty uchwał WZA na dzień 14 maja 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SIMPLE SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SIMPLE | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 04-555 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Bronisława Czecha | | 49/51 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 812 58 98 | | 815 49 83 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | simple.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 113-00-22-578 | | 012642634 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ