SOBIESKI - Zmiana Ładu Korporacyjnego (17/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Ładu Korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVÉD?RE Komunikat prasowy Beaucaire, 28 lipca 2014 ZMIANA ŁADU KORPORACYJNEGO Belvéd?re SA (Euronext Paris: BVD) zapowiada w dniu dzisiejszym zmianę w składzie Rady Dyrektorów i utworzenie w najbliższym czasie komitetu wykonawczego. Nominacja pana Benoît Herault na stanowisko Prezesa Rady Dyrektorów W trakcie posiedzenia Rady z 28 lipca 2014, pan Krzysztof Tryliński złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora i Prezesa Rady Dyrektorów spółki z powodów osobistych. Aby zmiana ta przebiegła sprawnie, pan Krzysztof Tryliński będzie pełnił swoje funkcje do najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki, które odbędzie się 16 września 2014 i po zakończeniu którego jego rezygnacja wejdzie w życie. Rada Dyrektorów przyjęła rezygnację i postanowiła utrzymać decyzję o rozłączności funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego, która została podjęta na początku 2014 r. w celu dostosowania się do najlepszych praktyk w dziedzinie ładu korporacyjnego. W rezultacie i na wniosek Komitetu ds. Nominacji, Rada postanowiła powierzyć
stanowisko Prezesa panu M. Benoît Herault, niezależnemu członkowi Zarządu spółki, powołanemu na rocznym, mieszanym Walnym Zgromadzeniu z 30 września 2013, który obejmie stanowisko Prezesa po ostatecznym wygaśnięciu mandatu pana Krzysztofa Trylińskiego. Ponieważ pan Benoît Herault jest Przewodniczącym Komitetu ds. Audytu spółki od dnia jego utworzenia w październiku 2013, nowy Przewodniczący tego komitetu zostanie wyznaczony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółki, 16 września 2014. Wzmocnienie organów kierowniczych Ład korporacyjny Belvéd?re uległ znacznym zmianom od drugiego kwartału 2013 ? powołanie czterech nowych niezależnych członków zarządu, mianowanie nowego Dyrektora Generalnego, pana Jeana-Noëla Reynaud, i wreszcie mianowanie pana Benoît Herault na stanowisko Prezesa Rady Dyrektorów. Belvéd?re zamierza w dalszym ciągu wzmacniać swoje kierownictwo w celu zbudowania sprawniejszej i rzetelniejszej organizacji oraz większego zintegrowania grupy Belvéd?re. W tym celu tworzony jest komitet wykonawczy
pod kierownictwem pana Jeana-Noëla Reynaud. Głównym zadaniem komitetu wykonawczego będzie gromadzenie wiedzy i ekspertyz w ramach Belvéd?re, aby skuteczniej odpowiadać na wyzwania związane z markami i rynkami spółki. Następny komunikat prasowy: obroty w 2 kwartale 2014: czwartek 7 sierpnia 2014 po zamknięciu rynków O Belvéd?re Belvéd?re jest grupą działającą w sektorze win i napojów wysokoprocentowych w Europie i w USA z prężnymi oddziałami lokalnymi. Grupa buduje portfel marek win i napojów wysokoprocentowych o dużej wartości, takich jak Sobieski, William Peel i Marie Brizard. Belvéd?re jest notowana w przedziale B Euronext Paris (FR0000060873- BVD) Kontakt: Image Sept Simon Zaks szaks@image7.fr Tel : 01 53 70 74 63 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CommuniqueBVD20140728_VF - Copie.pdf | Komunikat dot. zmiany ładu korporacyjnego w Belvedere. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | BELVÉDÈRE Press Release Beaucaire, 28 July 2014 CHANGE IN GOVERNANCE Belvédère SA (Euronext Paris: BVD) today announces a change in the composition of its Board of Directors and the upcoming creation of an Executive Committee. Appointment of Mr Benoît Herault as Chairman of the Board At the Board meeting of 28 July 2014, Mr Krzystof Trylinski announced that he is standing down as a Director and the Chairman of the Board of the Company, for personal reasons. In order to ensure a smooth and efficient transition, Mr Krzystof Trylinski will remain in place until the Company’s next General Meeting on 16 September 2014, following which his resignation will become effective. The Board of Directors noted this resignation and has decided to maintain the separation of the offices of Chairman of the Board and Chief Executive Officer that was decided in early 2014 to comply with governance best practices. As a result, and following the recommendation of the Nominating Committee, the Board of Directors has decided to
entrust its Chairmanship to Mr Benoît Herault, an independent Director of the Company since the Combined Annual General Meeting of 30 September 2013, who will thus take up office as Chairman at the effective end of Mr Krzysztof Trylinski’s mandate in September. Mr Benoît Herault being the Chairman of the Company’s Audit Committee since its creation in October 2013, a new Chairman for this committee will be appointed following the Company’s next General Meeting on 16 September 2014. Strengthening of the governing bodies Belvédère’s governance has undergone some significant changes since the second half of 2013, with the arrival of four new independent Directors, the appointment of a new CEO – Mr Jean-Noël Reynaud – and now the upcoming appointment of Mr Benoît Herault as Chairman of the Board of Directors. Belvédère wishes to continue strengthening its governance in order to deploy a more efficient and rigorous organisation and make Belvédère a more integrated group. To this end, an Executive Committee is
currently being set up around Jean-Noël Reynaud. This Executive Committee’s main mission will be to pool know-how and expertise within Belvédère in order to better meet the challenges facing the Company’s brands and markets. Next press release: second quarter results: Tuesday 7 August 2014 after the markets close About Belvédère Belvédère is a group of wine and spirits companies in Europe and the United States with a strong local presence. The group develops a portfolio of premium spirits brands notably including Sobieski, William Peel and Marie Brizard. Belvedere is listed on Compartment B of Euronext Paris (FR0000060873-BVD) Contact: Image Sept Simon Zaks szaks@image7.fr Tel: +33 (0)1 53 70 74 63 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BELVEDERE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | FR 85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ