ŚWIECIE - dotyczący KOREKTY raportu z dnia 13.04.2011 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | dotyczący KOREKTY raportu z dnia 13.04.2011 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ - uzupełnienie przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 kwietnia 2011 r., objętych porządkiem obrad (raport bieżący nr 8/2011) wraz z uzasadnieniami.Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do uchwał.Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie przyjęcia porządku obrad.Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy za 2010 rok.7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.8. Podjęcie uchwał w sprawach :a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniafinansowego za rok 2010,b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2010,c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,e) podziału zysku.9. Zamknięcie obrad.W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 955 350 głosów "za", 3 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych,b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnychw kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote,e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010
rok.Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje :Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2010 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych,b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 rokudo 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście
czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.935.725,60 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych,e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała
nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 955 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 3 000 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu
Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350
głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1
pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 955 350 głosów "za", 3 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji,
stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 955 350 głosów "za", 3 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za",0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących
się".Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 948 350 akcji, stanowiących 85,89 % w
kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 945 350 głosów "za", 3000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 42 958 350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.w sprawie podziału zysku.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:Zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy._______Uzasadnienie podziału zysku :Powodem propozycji Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy jest kontynuacja zobowiązań kredytowych związanych z inwestycją w wybudowaną maszynę papierniczą MP7 oraz inwestycja w wykup elektrociepłowni (informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 3/2011).W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 42 958 350 akcji, stanowiących 85,91 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym łącznie oddano: 37 955 350 głosów "za", 3 000 głosów "przeciw", 5 000 000 głosów "wstrzymujących się". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. announces the content ofResolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders ofthe Company on 13 April, 2011 as included in the agenda (current reportno. 8/2011) with reasons.The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company did notrenounce from considering any item of the intended agenda. In the courseof the Meeting no objection to Resolutions was made.Resolution No. 1 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the approval of the agenda.The following agenda of the Meeting is hereby approved:1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting.2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it isempowered to adoptresolutions.3. Election of the Scrutiny Committee.4. Adoption of the Agenda of the Meeting.5. Examination of the report of the Management Board on the Company’sactivitiesand of the financial statements for 2010.6. Examination of the report of the Management Board
regarding theactivities andthe consolidated financial statements of the Capital Group MondiŚwiecieS.A. for 2010.7. Report of the Supervisory Board for 2010.8. Adoption of the resolutions regarding:a) approval of the report of the Management Board on the Company’sactivities and of the financial statements for 2010,b) approval of the report of the Management Board regarding theactivities and the consolidated financial statements of the CapitalGroup MondiŚwiecie S.A. for 2010,c) acknowledgement of fulfilment of duties by the Management Board in2010,d) acknowledgement of fulfilment of duties by the Supervisory Board in2010,e) distribution of profit.9. Closing of the Meeting.In an open voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 955 350votes for the adoption, 3 000 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the approval of the report of the Management Board on
theCompany’s business activitiesand of the financial statements for theyear 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (1) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(1) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The General Meeting, after examining, hereby approves the report of theManagement Board on the Company’s business activities and the auditedfinancial statements for the year 2010, including:a) statement of financial position prepared as of 31 December 2010, withtotal assets andliabilities plus equity of PLN 2,345,765,108.65b) statement of comprehensive income for the period from 1 January 2010to 31 December 2010, disclosing a net profit of PLN 250,172,438.92 and atotal comprehensive income of PLN 250,172,438.92c) statement of changes in equity for the period from 1 January 2010 to31 December 2010, disclosing an increase in equity of PLN 250,172,438.92d) statement of cash flows for the period from 1 January 2010 to 31December 2010, disclosing a cash outflow of PLN
8,231,143.93e) notes, comprising a summary of significant accounting policies andother explanatory information.In an open voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the approval of the report of the Management Board on thebusiness activities of MondiŚwiecie Capital Groupand of theconsolidated financial statements of Capital Group for the year 2010.Pursuant to article 395§ 5 of the Commercial Companies Code and article63 c (4) of the Accounting Law, the General Meeting resolves as follows:The General Meeting, after examining, hereby approves the report of theManagement Board on the business activities of MondiŚwiecie CapitalGroup and the audited consolidated financial statements of the CapitalGroup for the year 2010, including:a) consolidated statement of financial position prepared as
of 31December 2010, with total assets and liabilities plus equity of PLN2,319,698,111.95b) consolidated statement of comprehensive income for the period from 1January 2010 to 31 December 2010, disclosing a net profit of PLN249,316,589.40 and a total comprehensive income of PLN 249,316,589.40c) consolidated statement of changes in equity for the period from 1January 2010 to 31 December 2010, disclosing an increase in equity ofPLN 249,316,589.40d) consolidated statement of cash flows for the period from 1 January2010 to 31 December 2010, disclosing a cash outflow of PLN 7,935,725.60e) notes, comprising a summary of significant accounting policies andother explanatory information.In an open voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the
Presidentof the Management Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr Maciej Kunda, President of the ManagementBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 955 350votes for the adoption, 0 votes against and 3 000 abstaining votes.Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Management Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Tomasz Katewicz, Member of the ManagementBoard of the Company for the period of time
from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Management Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr Adam Mrzygłód, Member of the ManagementBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toJanuary 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of
MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Management Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr Florian Stockert, Member of theManagement Board of the Company for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Management Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr JanŻukowski,
Member of the ManagementBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 955 350votes for the adoption, 3 000 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman ofthe Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Peter Oswald, Chairman of the SupervisoryBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 955 350votes for the adoption, 3 000 votes
against and 0 abstaining votes.Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the DeputyChairman of the Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Peter Machacek, Deputy Chairman of theSupervisory Board of the Company for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretaryof the Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3)
of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Jarosław Kurznik, Secretary of theSupervisory Board of the Company for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Ryszard Gackowski, Member of theSupervisory Board of the Company for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350
shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in 2009.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Franz Hiesinger, Member of theSupervisory Board of the Company for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in
2011.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr Karol Mergler, Member of the SupervisoryBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in 2010Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCodeand§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolvesas follows:The fulfilment of duties by Mr Klaus Peller, Member of the SupervisoryBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010
is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Ladimir Enore Pellizzaro, Member of theSupervisory Board of theCompany for the period of time from January 1,2010 to December 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 948 350 shares, whichconstitutes 85.89% of the share capital of the Company, with 42 945 350votes for the adoption, 3 000 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie
S.A.regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member ofthe Supervisory Board in 2010.Pursuant to articles 393 (1) and 395§ 2 (3) of the Commercial CompaniesCode and§ 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meetingresolves as follows:The fulfilment of duties by Mr Walter Seyser, Member of the SupervisoryBoard of the Company for the period of time from January 1, 2010 toDecember 31, 2010 is hereby acknowledged.In a secret voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 42 958 350votes for the adoption, 0 votes against and 0 abstaining votes.Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of MondiŚwiecie S.A.regarding the distribution of profit.Pursuant to art. 395§ (2) of the Commercial Companies Code and§ 30(1)(2) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows:The net profit of the Company for 2010 in the amount of PLN250,172,438.92 shall be allocated as a whole to supplementary
capital._____________Reasons for profit distribution:The reasons for the Management Board’s proposal not to pay dividends arethe continuation of credit liabilities related to the erected papermachine PM7 and the investment in buying out the Power Plant(information published in current report no. 3/2011).In a open voting valid votes were cast from 42 958 350 shares, whichconstitutes 85.91% of the share capital of the Company, with 37 955 350votes for the adoption, 3 000 votes against and 5 000 000 abstainingvotes.*Content of Resolutions and other materials concerning the OGM areavailable on the Company’s webpage: www.mondigroup.pl at CorporateGovernance_Annual General Meetings. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@frantschach.com | | www.frantschach.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ