SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (5/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji
prywatnej; 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E; 8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki; 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 23.01.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na 23.01.2014 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 23.01.2014 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Spółki - 23.01.2014 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-286 Gdańsk | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jaskowa Dolina | | 132 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 344 05 18 | | 58 344 05 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@swissmed.com.pl | | swissmedpsm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-00-43-996 | | 010356367 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ