TERMO-REX S.A. - Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 04.10.2013 r. (14/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TERMO-REX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 04.10.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) informuje niniejszym ? w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI Nr 13/2013 z dnia 6 września 2013 roku, w którym Spółka informowała o zwołaniu na dzień 4 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, iż w dniu 11 września 2013 roku Jawel-Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 7 ust.ust. 2-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosiła wniosek o umieszczenie w porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2013 roku punktu przewidującego: "Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu", obejmującego uchwałę dotyczącą proponowanego porządku obrad o następującej treści: Uchwała Nr [?] w sprawie powierzenia
Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu § 1 [Powierzenie zadań komitetu audytu] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Biegłych Rewidentach", a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż pięciu członków, postanawia niniejszym ? począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status "jednostki zainteresowania publicznego" w rozumieniu przepisów powołanej Ustawy o Biegłych Rewidentach i podlegać będzie rygorom tej ustawy w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu ? powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki in gremio zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych
Rewidentach. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu. 8. Zamknięcie obrad. Jednocześnie, w związku z powyższym rozszerzeniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4
października 2013 roku, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (1) pełny (uzupełniony w zakresie treści porządku obrad) tekst ogłoszenia o zwołaniu przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza, (3) treść formularzy pozwalających na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uzupełnione o formularz odnoszący się do uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ [uzup].pdf | | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 014 Projekty uchwał na NWZ [uzup].pdf | | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 014 Wzory formularzy pełnomocnictw [uzup].pdf | | | | | | | | | | |
| | Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: | | | | | | | | | | |
| | 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ