TERRA - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 49 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany nazwy Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (wcześniej Terra S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 17 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian: (i) §2 ust.1 i 2, (ii) §3, (iii) §8 ust.1, (iv) §14 ust.2, (v) §14 ust.3, (vi) §21 ust.2 lit. (e) Statutu Emitenta oraz dodaniu: (i) §7 ust.1 pkt od 29) do 49), (ii) §12 ust. 5 Statutu Emitenta. Dotychczasowa treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą): ?1. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).? Aktualna treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie): ?1. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).? Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki (przed
zmianą): ?Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.? Aktualna treść §3 Statutu Spółki (po zmianie): ?Siedzibą Spółki jest Wrocław.? Dotychczasowa treść §14 ust.2 Statutu Spółki (przed zmianą): ?Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.? Aktualna treść §14 ust.2 Statutu Spółki (po zmianie): ?Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.? Dotychczasowa treść §14 ust.3 Statutu Spółki (przed zmianą): ?Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej
do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.? Aktualna treść §14 ust.3 Statutu Spółki (po zmianie): ?W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.? Dotychczasowa treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (przed zmianą): ?(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,? Aktualna treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (po zmianie): ?(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,? Dotychczasowa treść §8 ust.1 Statutu Spółki (przed zmianą): ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.170 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy
sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą ?Terra? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jedne tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.0001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.? Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki (po zmianie): ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.157.170,00 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy
siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.? W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodano punkty od 29) do 49) o następującej treści: ?(29) Leasing finansowy (PKD 64.91), (30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92), (31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99), (32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19), (33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29), (34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20), (35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31), (36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11), (37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
biurowych, włączając komputery (PKD 77.33), (38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20), (39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20), (40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74), (41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), (42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10), (43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11), (44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), (45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), (46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1), (47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), (48) Odzysk surowców (PKD 38.3), (49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).? W § 12 po ust. 4
Statutu Spółki dodano ust. 5 o następującej treści: ?Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.? Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | HydroPhiTechnologiesEuropeS.A.-tekstjednolityStatutu17102014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ