TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (23/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Trakcja - Tiltra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w związku z raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. Proponowana treść uchwał jest następująca: Ad. 1. porządku obrad: Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia __________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.3. porządku obrad: Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności; 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.4. porządku obrad: Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa, pełniącego obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Rodrigo Pomar López z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Tomasza Szyszko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Pawła Macieja Ziółek z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.5. porządku obrad: Uchwała
Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ????????????? na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ????????????? na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając
na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ????????????? na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.6. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki "§1 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości tj.: Panu/ Pani ??????????????.. ______zł brutto miesięcznie, Panu/ Pani ??????????????.. ________zł brutto miesięcznie, Panu/ Pani ??????????????.. ________zł brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2012 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ