TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (10/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. na dzien 30.03.2012 r. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.na dzień 30.03.2012 r. | | | | | | | | | |
| | załączniki do uchwał wza_pl.pdf | Powiązane materiały do ZWZ TVN S.A. 30.03.2012 r. | | | | | | | | | |
| | Announcement AGSM_30.03.2012_en.pdf | Announcement TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012 | | | | | | | | | |
| | Resolutions AGSM_30.03.2012_en.pdf | Resolutions TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012 | | | | | | | | | |
| | related documents AGSM_en.pdf | Related documents AGSM TVN 30.03.2012. | | | | | | | | | |
| | 9. | Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2011. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 4021 § 1 Commercial Companies Code, hereby convenes the Annual General Meeting of Shareholders at 11:00 a.m. on 30 March 2012 at the seat of TVN S.A. in Warsaw, at ul. Wiertnicza 166, with the following agenda:1. Opening of the General Shareholders Meeting.2. Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting.3. Verification of correctness of convening the General Shareholders Meeting and its capacity to adopt binding resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Election of the Ballot Committee.6. Consideration of the Company’s financial statements for the financial year 2011 and adoption of the resolution approving thereof.7. Consideration of the Management Board report on the Company’s business activities in the financial year 2011 and adoption of the resolution approving thereof.8. Consideration of consolidated financial statements of the TVN Capital Group for the financial year 2011 and adoption of the
resolution approving thereof.9. Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2011.10. Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Supervisory Board during the financial year 2011.11. Adoption of the resolution on allocating the profits achieved by TVN S.A. in the financial year 2011.12. Adoption of the resolution on dividends, including the establishment of the dividends day and day of dividends payment.13. Consideration of the Report on the Supervisory Board’s assessment of TVN S.A. standing in 2011 and adopting the resolution on the Report.14. Consideration of the Report from activities of the TVN Supervisory Board and its Committees containing an assessment of its activities in 2011 and adopting the resolution on the Report.15. Adoption of the resolution on determining the number of members of TVN Supervisory Board.16. Adoption of the resolutions on election of members of TVN
Supervisory Board for the next term of office. 17. Adoption of the resolution on amending § 6 of TVN Statutes.18. Adoption of the resolution on adopting uniform text of the Company’s Statutes.19. Closing the General Meeting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ