UBOAT-LINE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emiten ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UBOAT-LINE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 listopada 2014 r. następujących spraw: 1. powołanie Rewidenta do spraw szczególnych, 2. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 3. dostosowanie zapisów statutu Spółki w zakresie przepisów obowiązujących spółki publiczne, Akcjonariusz wskazał, iż powołanie Rewidenta jest istotne z punktu widzenia ustalenia struktury należności i przepływów pieniężnych oraz ich zmiany od 1 stycznia 2014 r. do obecnie, zwłaszcza w kontekście relacji z byłymi spółkami zależnymi - Oliwia Trans GmbH z siedzibą w Hamburgu oraz Ferry Lines s.r.o. z
siedzibą w Pradze, a także istnienia interesu Spółki w wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na emisję akcji na okaziciela serii D oraz prawidłowości wyznaczenia ceny emisyjnej. Powyższe kwestie uznajemy za bardzo istotne, a wnioskowany Biegły według naszej wiedzy spełnia kryteria przewidziane w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Akcjonariusz uważa, iż akcjonariusze mniejszościowi powinni mieć reprezentanta w Radzie, stąd też zawnioskował o odwołanie jednej osoby i powołanie w jej miejsce jego przedstawiciela. Kandydatura zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu. Intencją Akcjonariusza nie jest destabilizowanie spółki i jej organów, stąd też wniosek dotyczy jednego członka. Jednocześnie Akcjonariusz pragnie zwrócić uwagę na konieczność finalnego wyeliminowania ze Statutu Spółki zapisów nieprzystosowanych do spółki
publicznej. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, 6) wybór komisji skrutacyjnej, 7) omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki, 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. powołania Pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu oraz do reprezentowania Spółki w sporach z Członkami Zarządu, b. rozstrzygnięcia dotyczącego poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, c. zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, d. zmiany statutu Spółki w zakresie osobistego uprzywilejowania Grzegorza
Misiąga, e. dostosowania zapisów statutu spółki w zakresie przepisów obowiązujących spółki publiczne, f. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, g. powołania Rewidenta do spraw szczególnych, h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie Zgromadzenia. Ponadto w trybie art. 401 §4 Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad, tj. 1. podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie osobistego uprzywilejowania Grzegorza Misiąga. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał wraz z projektem uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej przez Akcjonariusza do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UBT - zmiana porządku obrad NWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | UBT - nowy wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf | | | | | | | | | | |
| | UBT - nowe projekty uchwał NWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ