VEDIA - Zmiana porządku obrad WZA w dniu 8 sierpnia 2014 r. (34/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad WZA w dniu 8 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vedia S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. powziął informację o przekazanym do Spółki wniosku akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego. Wniosek dotyczy zgłoszenia zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vedia S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2014 r., poprzez dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Vedia SA. Akcjonariusz uzasadnia wprowadzenie zmiany do porządku obrad potrzebą uregulowania zasad działania Rady Nadzorczej. Argumentuje, iż obecnie pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne, natomiast ustanowienie wynagrodzenia, pozwoli na lepsze zmotywowanie jej członków do bardziej aktywnego angażowania się w działalność na rzecz spółki oraz akcjonariuszy, których reprezentują. W załączeniu propozycja uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza. Zarząd Vedia S.A. postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza i zmienić proponowany
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vedia S.A. nadając mu następujące brzmienie: " I. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013. e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki. i.
wynagrodzenia członków Rady nadzorczej 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. ". Zmianie uległ pkt. 6 porządku obrad poprzez dodanie podpunktu oznaczonego literą ?i?. Było: "6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013. e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki. " Jest: "6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. b.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013. e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2013 r. g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki. i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej " Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | uchwala-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ